Alex Nain Saab Morán es un empresario colombiano que obtuvo ilícitamente dinero de múltiples contratos millonarios con el gobierno venezolano. Saab participó en dos programas financiados por el gobierno: Gran Misión Vivienda Venezuela, destinado a la construcción de casas para los pobres en Venezuela y el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), el «programa CLAP»,¹ para la entrega de alimentos a familias de bajos ingresos.

Gran Misión Vivienda Venezuela

A través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Saab se encargó de importar materiales prefabricados para la construcción de casas desde Ecuador a Venezuela. El número de casas construidas fue inferior al previsto y las casas se construyeron con materiales de baja calidad adquiridos a precios muy bajos. Sin embargo, las facturas mostraban un precio más caro. Para lograr este objetivo, Saab sobornó a muchos funcionarios de diferentes organismos gubernamentales como la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la Guardia Nacional Bolivariana.

Saab y sus cómplices tomaban fotos del mismo material de construcción, pero en diferentes lugares, para simular que había diferentes compras. Es decir, tenían varias facturas falsas pero una sola compra de materiales de construcción. A través de varias facturas falsas y mostrando fotos de diferentes materiales, Saab obtuvo las divisas que CADIVI otorgó y la autorización del SENIAT para comprar esos materiales. El SENIAT es un organismo gubernamental que se encarga de autorizar las importaciones de productos, también gestiona el pago de impuestos de los productos que se compran dentro y fuera del país.²

El Programa CLAP

La otra forma de obtener dinero ilícito era a través del programa CLAP. Saab utilizaba este programa para comprar e importar alimentos de baja calidad y escasos nutrientes para entregarlos a las familias venezolanas. Sin embargo, muchas personas que viven fuera de Venezuela no saben que el programa CLAP ofrece cajas con alimentos, pero éstas no son gratuitas. El gobierno las vende a las familias y éstas deben pagar por adelantado para que la caja sea entregada a cada familia dentro de una comunidad. Estas cajas contienen pasta, arroz, harina, sardinas enlatadas y aceite de marcas desconocidas. El programa CLAP contaba con varios contratistas, entre ellos Saab, que se aprovechaban del programa para lavar mucho dinero comprando alimentos de baja calidad a precios elevados. Los alimentos se almacenaban en una empresa fantasma llamada Group Grand Limited, S.A. de C.V., que está registrada en México y sirve de almacén para los alimentos importados, incluidas las cajas del programa CLAP que se envían a Venezuela.³

Construyendo el esquema

En 2010, Alex Saab conoció a Nicolás Maduro cuando era canciller de Venezuela a través de Piedad Córdoba, exsenadora colombiana.⁴ En 2011, durante un majestuoso evento realizado en Caracas, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, firmaron un convenio para la construcción de viviendas y fue allí donde Alex Saab recibió 530 millones de dólares para el programa Gran Misión Vivienda Venezuela. Chávez creó este programa ese mismo año.⁵

CADIVI autorizó aproximadamente 408,8 millones de dólares que llegaron al Banco Central del Ecuador y desde allí, el dinero fue enviado a las cuentas del Fondo Global de Construcción (Foglocons) en el Banco Amazonas, Banco del Austro, Banco del Pacífico y Banco Territorial. Posteriormente, Foglocons transfirió una buena cantidad de dinero a EE.UU. y un total de 56,3 millones de dólares se distribuyeron a través de transferencias entre varios destinatarios, como la Financiera de Panamá, una empresa en Perú, una firma estadounidense relacionada con la salud, varias cuentas individuales y la cuenta del abogado de Foglocons, Jorge Zavala Egas.⁶ Foglocons también realizó transferencias millonarias a Miguel Ángel Loor Centeno, presidente de la liga de fútbol profesional de Ecuador, mientras era representante de la empresa Prymera Asesores, S.A. de Panamá.⁷

En algunas ocasiones, Foglocons solicitó a CADIVI que parte del dinero aprobado fuera enviado a otros destinatarios como el North International Bank de Antigua y Barbuda, las cuentas de Saab en Suiza y al Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda. La exesposa de Saab, Cynthia Certain, recibió 150.000 dólares de estas transferencias en una cuenta bancaria en Panamá.⁸

Por otro lado, ELM Import también realizó una transferencia de 159 millones de dólares a Foglocons.⁹

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro obtuvo la presidencia de Venezuela y continúa con el régimen dictatorial y la creación de programas para supuestamente ayudar a los más pobres. En 2016, Maduro creó el programa CLAP para garantizar el acceso de las familias a los alimentos.¹⁰ Este programa también le sirvió a Saab para lavar dinero a través del uso de las divisas que CADIVI otorgaba para comprar e importar los alimentos requeridos para dicho programa. Se estima que Saab lavó aproximadamente 350 millones de dólares sólo con el programa CLAP.¹¹

A través de Group Gran Limited y la Gobernación del Estado Táchira—dirigida por José Gregorio Vielma Mora en ese momento—Saab solicitó dólares para importar productos alimenticios para el programa CLAP. En 2016, el gobierno de Maduro aprobó 340 millones de dólares al Group Grand Limited, dirigido por Saab y aportados por el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), organismo gubernamental dedicado a custodiar y administrar los recursos destinados a proyectos de inversión. En 2017, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) transfirió 425 millones de dólares al Group Grand Limited.¹²

Group Grand Limited es una empresa dirigida por Saab y está registrada en México y Hong Kong. Saab utilizó esta empresa para comprar paquetes de alimentos a la empresa mexicana Jaifar Comercial. El 2 de marzo de 2017, Group Grand Limited transfirió 5.5 millones de dólares a Jaifar Comercial desde el Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda al Banco del Bajío en México, operación que fue registrada como sospechosa e incluida en la denuncia DEN-UIF-40-2018. Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera de México presentó una denuncia contra las empresas de Saab ante la fiscalía en México, por la venta de alimentos de mala calidad a precios excesivos para el programa CLAP.

En julio de 2017, Group Grand Limited firmó otro acuerdo con Corpovex por aproximadamente 425 millones de dólares. Poco después, la empresa firmó otros dos acuerdos por 154,4 millones de dólares para importar medicamentos de la India.¹³

El 6 de abril de 2018, Group Grand Limited emitió una carta firmada por Andreína Fuentes Mazzei al presidente de Corpovex, Giuseppe Yoffreda Yorio, mayor general de aviación, solicitando la «cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato número

CPVX-CJ-CONT-0086-2017» a favor de Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi en Estambul, Turquía. Fuentes Mazzei fue representante legal de Group Grand Limited y también se desempeñó durante varios años como ejecutivo de Global Construction Fund en Caracas, que tiene oficinas en Colombia, España, Ecuador y Malta. En los documentos de registro de Group Grand Limited y del Fondo Global de Construcción, la dirección de contacto está registrada en Caracas.

Por otro lado, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi fue registrada el 7 de mayo de 2015 y aunque está registrada en Estambul, el teléfono de contacto que aparece en los documentos de registro es de Caracas. Según Panjiva, empresa especializada en comercio internacional, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi tiene el mismo papel que Group Grand Limited, que importaba a Venezuela alimentos comprados a las empresas mexicanas Rice & Beans o El Sardinero. Entre 2016 y 2017, la empresa El Sardinero emitió «facturas fiscales» a nombre de Group Grand Limited por casi 240 millones de dólares. En uno de los documentos se puede leer: «De abril de 2016 a agosto de 2017, Group Grand Limited envió transferencias internacionales desde Hong Kong a cinco empresas diferentes en México». En ese documento se destaca una empresa llamada Asasi Food FZE, con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que compró alimentos a El Sardinero, Molinos de Azteca de Chalco y Grupo Brandon, que luego vendieron al gobierno venezolano. El Grupo Brandon es el principal proveedor de la leche en polvo que contienen las cajas del programa CLAP. Sin embargo, es una empresa desconocida en la industria láctea, pero es conocida por vender productos con deficiencias nutricionales, lo cual fue verificado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela a solicitud de ArmandoInfo.¹⁴ Entre 2017 y 2018, Asasi Food FZE movió dinero a través de Noor Capital PSC y firmó contratos con Corpovex por casi 550 millones de euros.¹⁵

Aunque Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi es una empresa turca y Asasi Food FZE es de los EAU, compran alimentos en México y luego los venden al gobierno venezolano, tal como lo hizo Group Grand Limited en 2017.¹⁶

Los diagramas 1 y 2 ilustran el esquema de lavado de dinero de Saab a través de los programas del gobierno venezolano Gran Misión Vivienda Venezuela y el programa CLAP respectivamente.

Alertas rojas

Las alertas rojas de este caso se enumeran en la siguiente tabla, las cuales eran muy evidentes, pero que tuvieron la ayuda del presidente de Venezuela y otros cómplices de peso. Saab pudo realizar sus transacciones sin temor a ser identificado como lavador de dinero por los profesionales del crimen financiero.¹⁷

Contrarrestar los planes de lavado de dinero

Dado que no hay muchos trabajos sobre cómo los programas gubernamentales serían utilizados por los lavadores de dinero y la influencia de la corrupción, hay una falta de conocimiento por parte de las agencias de control legal, los organismos reguladores y las industrias financieras y no financieras sobre cómo contrarrestar este tipo de actividades de lavado de dinero en los países que tienen un problema de corrupción en curso. La lista de alertas rojas sería útil para la industria que lucha contra la delincuencia financiera, para detectar el dinero ilícito generado a través de programas gubernamentales. Si la industria de la delincuencia financiera mantiene a los contratistas de los líderes políticos corruptos bajo el radar, el comportamiento de lavado de dinero se detectaría fácilmente.

Conclusión

Hemos visto las noticias sobre líderes políticos corruptos anunciando varios proyectos gubernamentales que van a ser contratados a través de empresas privadas. También como contratistas están robando dinero de la gente en conjunto con los líderes corruptos a través de programas gubernamentales. Con la ayuda de este caso específico, los combatientes de la delincuencia financiera pública y privada aumentarían su conciencia sobre cómo los programas gubernamentales han sido utilizados para fines de lavado de dinero en las últimas décadas. Una recomendación importante para estos profesionales sería elaborar una lista de contratistas gubernamentales en aquellos países con conocidos líderes políticos corruptos. 

Musa Tuzuner, Ph.D., CAMS-RM, director del Programa de Antilavado de Dinero, profesor asociado de la Universidad de Gannon, tuzuner002@gannon.edu

Dra. Yliana Díaz Campos, médico cirujano, licenciada en criminología, postgrado en Criminalística, yliana.diaz@jjay.cuny.edu

1. «Five Individuals Charged with Money Laundering in Connection with Alleged Venezuela Bribery Scheme», U.S. Department of Justice, 21 de octubre de 2021, https://www.justice.gov/opa/pr/five-individuals-charged-money-laundering-connection-alleged-venezuela-bribery-scheme; Juan Diego Quesada and Florantonia Singer, «Alex Saab, un empresario de oro entre losescombros», El Pais, 16 de octubre de 2021, https://elpais.com/internacional/2021-09-09/alex-saab-un-empresario-de-oro-entre-los-escombros.html; Moises Rendon, «Corruption in Venezuela: The Alex Saab Case», Center for Strategic and International Studies, 24 de junio de 2020, https://www.csis.org/analysis/corruption-venezuela-alex-saab-case
2. Ibídem.; «SENIAT», Gobierno Bolivariano de Venezuela, http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/04ADUANAS/index.html
3. «UnitedStates of America vs Alex Nain Saab Moran, and Alvaro Pulido Vargas, a/k/a ‘German Enrique RubioSalas,’ Defendants», U.S. Department of Justice, 25 de julio de 2019, https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1226501/download
4. Gerardo Reyes, «Alex Saab: La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolas Maduro», Planeta, 1 de enero de 2021.
5. Ibídem.
6. Ibídem.
7. «La relación del abogado Miguel Ángel Loor Centeno con las transacciones ilícitas de Alex Saab en Ecuador», Prensa America, 27 de enero de 2022, https://nuevaprensaamerica.com/2022/01/la-relacion-del-abogado-miguel-angel-loor-centeno-con-las-transacciones-ilicitas-de-alex-saab-en-ecuador/
8. Roberto Deniz, «Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua», Armando.Info, 20 de septiembre de 2020, https://armando.info/un-huracan-de-dolares-de-alex-saab-se-formo-sobre-antigua/
9. «Los empresarios de las Casas prefabricadas: ‘Todos los organismos estuvieron al tanto de lo que se iba a hacer’», Armando.Info, 3 de mayo de 2015, https://armando.info/los-empresarios-de-las-casas-prefabricadas-todos-los-organismos-estuvieron-al-tanto-de-lo-que-se-iba-a-hacer/
10. Hector Rivas, «Los CLAP, celebran 5 años del sistema popular de distribución de alimentos y de combate antiimperialista», Gobierno Bolivariano de Venezuela, 12 de marzo de 2021, http://www.mppef.gob.ve/especial-los-clap-celebran-5-anos-del-sistema-popular-de-distribucion-de-alimentos-y-de-combate-antiimperialista/
11. Ibídem.; «Alex Saab», InSight Crime, 18 de octubre de 2021, https://insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/alex-saab/; Deanne L. Reuter, «Colombian Businessman Charged with Money Laundering Extradited to the United States from Cabo Verde», Drug Enforcement Administration, 19 de octubre de 2021, https://www.dea.gov/press-releases/2021/10/19/colombian-businessman-charged-money-laundering-extradited-united-states
12. Roberto Deniz, «Empresarios cuestionados en Ecuador y EEUU Le venden comida al gobierno venezolano», Armando.Info, 23 de abril de 2017, https://armando.info/empresarios-cuestionados-en-ecuador-y-eeuu-le-venden-comida-al-gobierno-venezolano/
13. Ibídem.
14. Roberto Deniz, «Los negocios de importación para los clap florecen hasta en Emiratos Árabes Unidos», Armando.Info, 16 de septiembre de 2018, https://armando.info/los-negocios-de-importacion-para-los-clap-florecen-hasta-en-emiratos-arabes-unidos/
15. «Miguel Silva Perez, Jorge Wurms Forero y Copa entre empresarios y compañías Que catapultaron en Panama los negocios del colombiano Alex Saab, Hoy procesado en Estados Unidos por conspirar para blanquear dinero venezolano», A WriterwithFreedom, 12 de diciembre de 2021, https://awriterwithfreedom.com/panama/miguel-silva-perez-jorge-wurms-forero-y-copa-entre-empresarios-y-companias-que-catapultaron-en-panama-los-negocios-del-colombiano-alex-saab-hoy-procesado-en-estados-unidos-por-conspirar-para-blanque/
16. Roberto Deniz, «Import businesses for claps flourish even in the United Arab Emirates», Armando.Info, 16 de septiembre de 2018, https://armando.info/en/import-businesses-for-claps-flourish-even-in-the-united-arab-emirates/
17. Ibídem.