junio ’12 – agosto ’12 Prueba Issue: Vol. 11 No. 3 [dl_restringir] Descargar PDF (6.66 MB) Revista Electrónica [/dl_restringir] Tome la Prueba 1. La dependencia de los sistemas automatizados es la actividad fundamental en cada programa de ALD.* Verdadero Falso 2. ¿Cuál es uno de los recursos utilizados por la Unidad de Lavado de Dinero del Departamento de Policía del Condado de Fairfax para procesar empresas criminales?* A) SAFI B) ACAMS C) El juego ilegal 3. Si una investigación financiera se hace evidente, se recomienda que el sospechoso complete un formulario de Autorización de Información Fiscal, IRS 8821.* Verdadero Falso 4. ¿Cuántos métodos de obtención de Información Fiscal Federal al realizar investigaciones financieras se discuten en el artículo de ACAMS Today titulado "Cómo Apoyar los Enjuiciamientos por Lavado de Dinero y el Decomiso de Activos con Información Tributaria?”* A) Tres B) Cinco C) Seis 5. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) fueron uno de los elementos claves utilizados para resolver el caso Lindbergh en la década de 1930.* Verdadero Falso Δ
