marzo ’14 – mayo ’14 Prueba Issue: Vol. 13 No. 2 [dl_restringir] Descargar PDF (21.91 MB) Revista Electrónica [/dl_restringir] Tome la Prueba 1. ¿Qué es SWIFT?* A) Un proveedor internacional de información financiera B) Un sistema seguro de mensajería financiera C) Un proveedor de seguro que hace un seguimiento de las importaciones y exportaciones 2. ¿Cuál es el primer paso para "incorporar" una nueva mula?* A) La mula recibe fondos ilícitos en su cuenta bancaria B) El conductor convence a la mula de trabajar para su empresa falsa C) El conductor envía anuncios de ofertas de empleo por medio de correos electrónicos, medios de comunicación impresos, sitios web de empleo o una sala de chat de Internet 3. _________ es la intersección donde los criminales y terroristas trabajan juntos para apoyarse unos a otros con el fin de maximizar el beneficio de sus causas individuales.* A) La diversificación B) La convergencia C) El intercambio 4. ¿A qué desafío puede enfrentarse un banco al actualizar sus sistemas de ALD?* A) Comprender las características, funcionalidades y opciones disponibles en el software actualizado de ALD B) Comprender la complejidad y el ciclo de vida de un nuevo sistema de ALD C) Comprender y mantenerse actualizado con las expectativas regulatorias y orientaciones D) Todas las anteriores 5. ¿Qué país se dice que se ha convertido en uno de los centros financieros internacionales líderes en el mundo?* A) India B) Tailandia C) Singapur
