Con tantas acciones de cumplimiento de regulación que afectan el paisaje social de los EE.UU. hoy—especialmente por incumplimiento de los requisitos de la labor antilavado de dinero (ALD)—se ha preguntado alguien “¿Dónde estaban los auditores?” La función de auditoría interna independiente de un banco es...

Como lo dijo sucintamente el primer ministro David Cameron, “La corrupción es el cáncer en el centro de muchos de los problemas que enfrentamos en todo el mundo hoy día”.1 Una mirada por todo el globo deja a la vista cómo la corrupción dilapida las...

Acabo de regresar de Denver de una reunión con el Capítulo de Colorado por su primer aniversario, y tuve la oportunidad de hablar sobre un tema muy cercano a mí—conseguir que los profesionales de antilavado de dinero (ALD) trabajen juntos y encuentren un terreno común...

Belleza, creatividad, inspiración. A lo largo de la historia hemos estado interesados ​​en ver y estar cerca de estas cualidades. La humanidad ha recogido durante largo tiempo piezas consideradas de interés; sin embargo, estas colecciones estaban disponibles para sólo unos pocos elegidos. A partir de...

El fraude relacionado con los documentos de identidad, conocido comúnmente como fraude de identidad, afecta a un número cada vez mayor de personas y organizaciones de todo el mundo. Peor aún, la naturaleza interconectada del mundo de hoy ha convertido el problema en una amenaza...

Para los profesionales de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD), el tema de la tecnología de doble uso a menudo no se ha explorado. Después de todo, ¿cuántas veces se ha encontrado uno con algo así? Aunque tal vez la verdadera pregunta sea...

ACAMS Today se sentó con el juez de distrito Frank D. Whitney del Distrito Oeste de Carolina del Norte, para discutir la evolución del lavado de dinero (LD), la confiscación de bienes y el caso de la copia de la Declaración de Derechos que fue...

Muchas instituciones financieras están en medio de mejoras, a menudo costosas, de sus programas de Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD) con el objetivo de que cumplan o superen los requisitos y expectativas regulatorios. Líderes de cumplimiento como los oficiales de BSA/ALD pueden enfrentarse...

La legislación en vigor para prevenir la delincuencia financiera se ha centrado más en el riesgo, requiriendo que las organizaciones comprendan plenamente los riesgos que sus organizaciones enfrentan basadas en su modelo y estrategia de negocio. Los controles de delitos financieros de las empresas se...

La Resolución 2231 de la ONU (2015) hace suyo el Plan Conjunto de Acción General (JCPOA, por sus siglas en inglés) acordado por Irán y el P5+1. En el Día de Implementación, todas las resoluciones de sanciones de la ONU se darán por terminadas y...