Sospecha de Incumplimiento de la Ley de Banca por Chen XX. et al de la Empresa A
En enero de 2011, el Banco A presentó un reporte de operación sospechosa (ROS) a la División de Antilavado de Dinero (AMLD), de la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia (MJIB). El siguiente es un resumen del informe: El cliente del Banco A, la...