Marca el Número y Recibe Efectivo: La Tecnología VoIP y los Riesgos Asociados
Un régimen saludable de antilavado de dinero (ALD) es uno que se desarrolla en paralelo a los riesgos de lavado de activos existentes. Un régimen más robusto escanea de forma proactiva el entorno externo e identifica los riesgos emergentes por adelantado. Un ejemplo de ello...