Noticias Negativas – Descubriendo y verificando información de diligencia debida de entidades
Compilar información noticiosa negativa sobre entidades es un proceso dinámico. Recopilar información estática de entidades tales como nombre, fecha de nacimiento y números impositivos es sólo el primer paso para identificar entidades y en la gestión de la información. Los requisitos del presente de KYC/CIP/EDD...