BSA Formulario 8300: Lo Que Deben Saber la Instituciones Financieras
Con tanta atención dada a la Ley de Secreto Bancario (BSA) y los informes de transacción en efectivo (CTR), podría ser interesante enterarse de que el Formulario 8300 es un primo lejano del CTR. Aunque el Formulario 8300 se activa cuando se utilizan más de...