Die Recherche Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Files ist die jüngste Publikation des Internationalen Konsortiums Investigativer Journalisten (ICIJ) über Geldströme, die vermutlich in Verbindung zu Finanzkriminalität, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und/oder Korruption stehen. Die FinCEN Files umfassen die Daten aus 2.100 Geldwäscheverdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR),1 die...