diciembre ‘15 – febrero ‘16 Prueba Edición: Vol. 15 No. 1 Contenido [dl_restringir] Descargar PDF (78.80 MB) Revista Electrónica [/dl_restringir] Tome la Prueba 1. ¿Cuál de las siguientes opciones no debería hacer al verificar la identidad de un cliente?* A) Sólo aceptar documentos tales como facturas de gas o estados de cuenta bancarios B) Realizar la verificación de identidad en un área bien iluminada C) Comprobar el documento de identificación bajo una luz UV D) Preguntar la edad de la persona que presenta el documento 2. ¿En qué consiste una actividad de envío de uso dual?* A) La falta de familiaridad con el producto o su uso B) La disminución de la garantía/servicio/instalación normal C) Solicitudes de embalaje incompatibles con el modo normal de envío D) Equipo incompatible con el inventario 3. De acuerdo con el artículo "El Triángulo de la Anticorrupción", ¿cuáles son los tres componentes críticos para el éxito de la lucha contra la corrupción?* A) El sistema judicial, un comercio vibrante y liderazgo B) Liderazgo, libertades y herramientas protegidas para seguir el dinero C) El sistema judicial, gobernanza y herramientas sólidas para seguir el dinero D) Liderazgo, un sistema judicial y un régimen regulador 4. De acuerdo con el memorando de Yates, las investigaciones corporativas penales y civiles deben centrarse en las personas desde el inicio de una investigación.* A) Verdadero B) Falso 5. ¿Quién robó la copia de la Declaración de Derechos de Carolina del Norte?* A) Charles Shotwell B) Wayne Pratt C) Un soldado de la Unión D) El General William Tecumseh Δ
