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Leveraging national security priorities for an enhanced counter-fraud response

Leveraging national security priorities for an enhanced counter-fraud response

Malaika Oringo

Malaika Oringo: Empowering and supporting human-trafficking survivors

How cartels became terrorist groups and what it means for us

How cartels became terrorist groups and what it means for us

Kathleen Ellertson and Laura Taylor

Kathleen Ellertson and Laura Taylor: The art of supporting veterans

When secrets become currency: A deep dive into insider trading

When secrets become currency: A deep dive into insider trading

Institutional vigilance and anti-bribery and corruption programs

Institutional vigilance and anti-bribery and corruption programs

ACAMS Today Español 2022

Mireya Valverde Okón, CAMS—México
ACAMS Today Español 2022, Member Spotlight, Miembros Destacados

Mireya Valverde Okón, CAMS—México

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mireya Valverde Okón es especialista en derecho penal y financiero. También cuenta con una maestría en Criminalística de University College London. Velverde Okón tiene más de 15 años de experiencia en el sector público....
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Matias Romano, CAMS, CGSS—Chile
ACAMS Today Español 2022, Member Spotlight, Miembros Destacados

Matias Romano, CAMS, CGSS—Chile

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
Matias Romano es el director de cumplimiento de HSBC Chile y jefe regional de Tax Transparency para HSBC en América Latina; cubriendo Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Romano tiene más de 18 años de experiencia en prevención de lavado de activos, sanciones, antisoborno y...
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Manual de cumplimiento
ACAMS Today Español 2022, Soluciones Prácticas

Manual de cumplimiento: Los pasos a seguir

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
Un manual de cumplimiento es un documento en el cual se encuentra plasmado el programa de prevención de lavado de activos que los sujetos obligados han implementado para combatir el crimen financiero. Las personas naturales o jurídicas que son sujetos obligados deben contar con este...
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Elementos para un programa efectivo de sanciones
ACAMS Today Español 2022, Soluciones Prácticas

Elementos para un programa efectivo de sanciones

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
Hasta hace poco las sanciones simplemente se relegaban a un segundo plano para actualizar sus objetivos, en cuanto a personas y/o entidades sancionadas, en función de las decisiones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, etc. Tal es el caso...
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Alex Saab
ACAMS Today Español 2022, Revisión global del crimen financiero

El producto del crimen: La historia de Alex Saab

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
Alex Nain Saab Morán es un empresario colombiano que obtuvo ilícitamente dinero de múltiples contratos millonarios con el gobierno venezolano. Saab participó en dos programas financiados por el gobierno: Gran Misión Vivienda Venezuela, destinado a la construcción de casas para los pobres en Venezuela y...
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Cali Cartel
ACAMS Today Español 2022, Revisión global del crimen financiero

El Cartel de Cali: Imperio del narcotráfico

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
En un día nublado del 14 de diciembre de 1994, una mensajera que trabajaba para el Cartel de Cali se presentó en el Aeropuerto Internacional de Miami sin nada que declarar en la aduana. Como sólo llevaba una cartera de arquitecto, los aduaneros la dejaron...
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Carmen Pagan
ACAMS Today Español 2022, Interviews, Mujeres en ALD, Women in AFC

Carmen Pagán: La clave del éxito

June 16, 2022August 23, 2022 /Leave a comment
ACAMS Today Español habló con Carmen Pagán, directora de cumplimiento corporativo para FirstBank en Puerto Rico. Pagán tiene experiencia legal como asesora interna y una larga trayectoria trabajando para la industria bancaria. Es experta en leyes de la Oficina de Control de Activos (OFAC, por...
Continue reading
La nueva forma de bancarizar
ACAMS Today Español 2022, De La Editora

La nueva forma de bancarizar

June 16, 2022 /Leave a comment
La forma en que realizamos transacciones bancarias ha cambiado inmensamente desde que era joven. Durante mi infancia, ir al banco era todo un evento social. Significaba la posibilidad de que recibiría dulces gratis y, dependiendo de la estación, el banco incluso podía darme golosinas/postres y...
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It is with great remorse that ACAMS Today announces the passing of longtime ACAMS supporter and anti-money laundering (AML) professional... Read more

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ACAMS is the largest membership organization dedicated to enhancing the knowledge and skills of financial crime detection and prevention professionals worldwide. Its CAMS certification is the most widely recognized anti-money laundering certification among compliance professionals. Visit the ACAMS website at www.acams.org.

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