Por: KoosCouvée Un mecanismo creado por los prestamistas holandeses para supervisar conjuntamente las transacciones se centrará inicialmente en los clientes corporativos y desplegará inteligencia artificial y otras tecnologías nuevas para localizar las finanzas ilícitas, según declararon a ACAMS moneylaundering.com las fuentes que participan en el...

Por: Daniel Bethencourt El reciente jaqueo de docenas de cuentas prominentes de Twitter como parte de un amplio intento de estafarles a las víctimas sus monedas de bitcoin muestra la dificultad de disfrazar los pagos en criptomonedas y el papel de las redes sociales en...

Las tipologías de valores a menudo pasan por alto por los programas de antilavado de dinero (ALD). El problema se agrava por la ausencia de soluciones eficaces en la industria, que tienden a centrarse en la supervisión de las transacciones orientadas a los pagos. A...

En las películas, los investigadores juntan las piezas de cada caso como un rompecabezas. En una enorme pared de fotos, mapas y notas, conectan los puntos con hilo rojo, además de emplear años de intuición. Es un proceso analítico y emocionante. En realidad, los investigadores,...

Solía avergonzarme del término «entrenador ejecutivo». Convoca imágenes de empresarios jubilados, exatletas, académicos y consultores que dicen ayudar a los ejecutivos para mejorar su desempeño en muchas áreas. ¿Cómo podría alguien sin antecedentes de cumplimiento de delitos financieros entenderme a mí y a mi situación...

Todo el mundo sabe que el fraude y el lavado de dinero son dos caras de la misma moneda. Los estafadores hacen lo que hacen por una sola razón: el dinero. Por lo tanto, el fraude conduce inherentemente al lavado de dinero ya que los...

Se habían obtenido órdenes de búsqueda y captura para Gerry (no su verdadero nombre, por supuesto). Gerry, acusado de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia, tenía pocas cualidades redentoras. El mismo transferiría el dinero para el propio demonio si el precio resultaba el...

Cuando los agentes de policía comienzan su carrera en las academias, desde el primer día se les dice que son diferentes. Cuando empiezan a servir a sus comunidades, se dan cuenta de que su cargo hace que se destaquen al desempeñar una labor que la...