En este episodio, Kieran Beer habla con la Dra. Louise Shelley, directora del Centro de Terrorismo, Delincuencia Transnacional y Corrupción (TraCCC, por sus siglas en inglés) de la Universidad George Mason, sobre cómo las organizaciones terroristas se financian mediante la financiación del comercio ilícito— a...

En este episodio especial, Kieran Beer entrevista a la Dra. Justine Walker sobre la reciente escala de cambios sin precedentes en las sanciones, las tendencias emergentes clave y la posible estrategia de la administración Biden sobre China, Irán y Corea del Norte. Un episodio especial...

En este episodio de FINANCIAL CRIME MATTERS, Kieran Beer habla con Barry MacKillop, director adjunto del Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (FINTRAC, por sus siglas en inglés) y Stuart Davis, jefe mundial de gestión de riesgos de delitos financieros de Scotiabank, sobre...

En este episodio de FINANCIAL CRIME MATTERS, Kieran Beer entrevista al galardonado corresponsal de investigaciones del Financial Times, Tom Burgis, sobre su nuevo libro Cleptotopia: Cómo el dinero sucio está conquistando el mundo. Burgis revela cómo banqueros privados, firmas de abogados y grupos de inteligencia...

En este episodio de FINANCIAL CRIME MATTERS, Kieran Beer dialoga con Mike Hudson y Spencer Woodman, periodistas de investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en ingles), sobre los dieciséis meses en ampliar la información para dar sentido a los...

En este episodio de FINANCIAL CRIME MATTERS, Kieran Beer dialoga con el Dr. James Cockayne, jefe de la Secretaría de Finanzas Contra la Esclavitud y el Tráfico (FAST, por sus siglas en inglés), una iniciativa de las Naciones Unidas en marcha hace un año, que...

En este episodio de FINANCIAL CRIME MATTERS, Kieran Beer dialoga con Clare Rewcastle Brown sobre las últimas consecuencias de 1MDB, la escala y el alcance de la corrupción y cómo los bancos pueden hacer más para detectar estos delitos en sus primeras etapas. Brown dio...