En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Kenneth A. Blanco, director de cumplimiento de la Unidad de Delitos Financieros de Citigroup, quien también fue director de la Red de Contra los Delitos Financieros (FinCEN). Anteriormente ocupó varios puestos de gerencia dentro...

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con Seoyoung Kim sobre la promesa y los posibles peligros de las finanzas descentralizadas. Kim es profesora asociada de finanzas y jefa de departamento en la Universidad de Santa Clara. Beer y Kim Hablan de...

En este episodio de Financial Crime Matters Kieran Beer habla con Rick Small, director del Programa de Delitos Financieros de Truist; Dan Soto, director de cumplimiento de Ally Financial y John Byrne, vicepresidente ejecutivo de AML RightSource sobre lo que se ha logrado en los...

En este episodio de Financial Crimes Matters, Kieran Beer dialoga con Willem Schudel, jefe del departamento de Supervisión de Delitos Financieros (antilavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo) del Banco Central de los Países Bajos. Este episodio fue grabado en directo...

En este episodio de Financial Crime Matters, una grabación en vivo desde ACAMS Assembly en Hollywood, Florida, Kieran Beer habla con Sarah Paquet, directora y directora general del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés). Paquet...

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Steve Schindler y Katie Wilson-Milne, socios del despacho de litigios y derecho del arte de Nueva York, Schindler Cohen & Hochman LLP. Schindler y Wilson-Milne analizan algunas de las acciones civiles y penales que...

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Tristram Hicks, coautor de The War on Dirty Money con Nicholas Gilmour, una examinación de la promesa y las deficiencias del costoso esfuerzo global actual para combatir el crimen financiero. Basándose en sus años...

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con David Lewis, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2015 a 2022, sobre la reciente sesión plenaria del GAFI en la que se incluyó en la lista gris a Sudáfrica y...