Mediante el uso de teléfonos inteligentes y el internet, el fraude electrónico ha crecido a pasos agigantados en los últimos 10 años. Las intrusiones en computadoras y estafas de phishing  son los incidentes que los investigadores manejan todos los días. Sin embargo, cuando se trata...

En esta edición de Conversaciones de ALD, la Voz Invitada de ACAMS, John Byrne, se reúne con el experto internacional Stef Cassella para comentar la importancia de confiscar activos tanto a nivel mundial como nacional. Cassella es actualmente el autor y editor de Money Laundering...

Netflix nos recomienda series de TV, Apple permite desbloquear teléfonos mediante el reconocimiento de imagen…sin lugar a duda, la inteligencia artificial (IA) se ha arraigado en nuestra vida diaria. Si un refrigerador es capaz de avisar cuando no queda leche, ¿por qué las plataformas de...

Noventa y ocho por ciento. Noventa y ocho por ciento es básicamente 100 por ciento. Eso es definitivamente cierto en la universidad. Los padres nunca se quejan del 98 por ciento y no hay diferencia entre los dos en términos de nota promedio—ambos ganan el...

Hay una constante en el terrorismo: la necesidad de financiación. Debe haber un flujo constante de fondos desde el punto de origen hasta el punto de distribución. Ya sea que los fondos sean necesarios para sostener las operaciones de una organización o las actividades de...

Las pruebas independientes de los programas de antilavado de dinero (ALD) de conformidad con los requisitos reglamentarios y la validación de acciones como resultado de Asuntos que Requieren Atención Inmediata, Asuntos que Requieren Atención o Asuntos que Requieren Atención de la Junta (denominados colectivamente ARA)...

Como consecuencia de la aprobación de las nuevas leyes en relación a la Prevención Lavado de Activos (PLA) se pueden identificar algunas situaciones preocupantes para el ejercicio de la profesión de contaduría pública en Nicaragua. Las nuevas leyes: Ley 976: Ley de Unidad de Análisis...

He aquí un artículo útil para los lectores, tanto profesional como personalmente, y que se adapta al Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad. La mejor manera de prevenir la ciberdelincuencia consiste en mejorar el conocimiento y la concientización, y eso se puede hacer ahora...

La filtración de datos de Equifax de mediados de 2017 es una de las peores filtraciones conocidas hasta el momento. Las filtraciones de datos vienen acaparando mucha atención últimamente y tal vez algún día los países tomen el tema lo suficientemente en serio como para...

Tradicionalmente, se ha considerado que la ciberseguridad se encuentra fuera del programa estándar de antilavado de dinero (ALD) y muchos departamentos de ALD carecen de experiencia en esta área. Comparemos esto con la publicación de la guía de ciberseguridad de la Red Contra los Delitos...