Orientación del Comité de Basilea Sobre Cómo Gestionar el Riesgo de LD y FT: Parte II, Gestión a Nivel de Empresa y el Papel de los Supervisores en el ALD
Este es el segundo de dos artículos que abordan la orientación sobre la Adecuada Gestión de los Riesgos Relacionados con el Blanquero de Capitales y la Financion del Terrorismo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS).1 El artículo anterior se ocupó de la adecuada...