¡Felicidades, Joseph Mari, CAMS!

Joseph Mari

Joseph Mari, CAMS, fue nombrado Profesional de ALD de ACAMS del mes de enero de 2017. Mari obtuvo reconocimiento por el papel crítico que ha desempeñado en el campo de antilavado de dinero (ALD). Mari es actualmente el gerente sénior de investigaciones principales en la unidad de inteligencia financiera de ALD en el Banco de Montreal. En este cargo, es responsable de coordinar investigaciones complejas de cumplimiento sobre una base internacional de clientes, así como iniciativas líderes de inteligencia de riesgo asociadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, Mari es experto en la cadena de bloques y la criptografía, con especial énfasis en temas regulatorios, y es coautor de “When Two Worlds Collide”, un artículo de ACAMS Today sobre cadena de bloques y lavado de dinero. Entre otras contribuciones al ALD, Mari es el coordinador principal de Project Protect, una iniciativa para combatir el lavado de dinero y la trata de personas.

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