La evaluación del riesgo país: Inmersión profunda
La Ley de Secreto Bancario/Antilavado de dinero (ALD/BSA por sus siglas en inglés) y las evaluaciones de riesgo de cumplimiento de sanciones constituyen un desafío constante para muchas instituciones financieras, independientemente de su tamaño o de la magnitud de sus operaciones. Cuando las instituciones alcanzan...