Mike Dougllas, Author at ACAMS Today

Your AI Cheat Sheet: Key Concepts in Common Sense Terms

August 14, 2018February 15, 2022 /Leave a comment

Artificial intelligence (AI) is back, in a big way, and this time around it works. AI is being deployed across industries and in many problem areas. Some applications, like autonomous vehicles, appear on the front page of popular media; others are buried deep in the...

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Sin Frontera

August 6, 2018March 16, 2023 /Leave a comment

En febrero pasado, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los EE. UU. (GAO) emitió un informe titulado “Ley de Secreto Bancario: la eliminación de riesgo a lo largo de la frontera suroeste destaca la necesidad de que los reguladores mejoren las revisiones retrospectivas.”1 Este informe,...

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Español

Ciberseguridad: Enfrentar el Fraude de Suplantación de Identidad Mientras los Bancos se Reorganizan

August 6, 2018March 17, 2023 /Leave a comment

Los cambios organizacionales de alto perfil en los bancos y demás instituciones financieras pueden presentar oportunidades para los estafadores expertos en medios para cometer fraudes contra clientes desprevenidos. Las fuerzas de seguridad, las instituciones financieras y el gobierno deberían considerar continuamente cómo se asocian para...

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Regulación de un Cambio Revolucionario—El Enfoque de Europa con Respecto a las Criptomonedas

July 24, 2018March 17, 2023 /Leave a comment

Se considera que las criptomonedas generan innovación en el sector de servicios de pagos, lo que promueve la inclusión financiera y facilita una mayor eficiencia en las transacciones transfronterizas. Sin embargo, al igual que con otros productos y servicios financieros, las criptomonedas también están expuestas...

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June 2011 – August 2011, Member Spotlight

Jaap van der Molen—Amsterdam, Netherlands

August 29, 2011May 29, 2015 /Leave a comment

Since 2008, Jaap van der Molen has directed his own company as managing director of VDM Global. Van der Molen specializes as an independent AML/CTF consultant and as a project/interim manager for the financial services industry. Van der Molen has successfully led and executed a...

June 2011 – August 2011, Member Spotlight

Mary Bashore, CAMS—Alexandria, Virginia, USA

August 2, 2011March 6, 2015 /Leave a comment

As a supervision analyst with the National Credit Union Administration (NCUA), a federal financial regulatory agency, Mary Bashore's responsibilities include overall quality control and problem-solving processes. She advises field staff conducting AML examinations, and monitors over 1,600 institutions for compliance with the U.S. Bank Secrecy...