商業活動的快速發展——例如買賣原物料、製造商品、貿易——以及不斷增長的商品需求，徹底改變了這些商品的跨境製造和銷售方式。因此，具有全球性質、高利潤規模、被偵查機率低的商業活動，為犯罪團體帶來非法交易商品的新機會，使消費者面臨高風險。.

非法貨物貿易

全球化、人口增長、社會經濟彼此之間的相互關聯性改善了人們的生活方式，但不幸的是，有組織犯罪網路也因此有機會透過購買偽造、過期原料或不合法的製造流程，進入合法商品領域（如服裝、皮包、藥品、汽車零件等），並將成品引入合法市場和商場，讓消費者在不知情的情況下購買。

犯罪集團製造和銷售各種非法商品，包括消費電子產品、食品、飲料、農產品、化學品和殺蟲劑、汽車用品、藥品、菸草、家居用品等。這些非法生產商和不合格製造商會對合法企業和政府收入產生負面影響。

構成非法貨物貿易的情況舉例如下：

• 抄襲品牌商品：看起來像真品的假貨
• 購買仿冒原料：使用最接近真品原料的仿製材料掩飾非法商品來源
• 非法製造和物流：改造假貨，將其從原材料階段轉入目標市場
• 將非法商品銷售到目標市場：採用行銷和銷售策略，如產品促銷、向目標客戶提供折扣

與其他犯罪的聯繫

假貨貿易涉及各種各樣的產品。因此，犯罪網路利用已建立的路線走私毒品、販賣人口以及實施其他犯罪。此外，其他的犯罪所得也會進入非法商品的製造和分銷環節。例如，販毒所得可能用於製造仿冒商品，銷售非法商品的利潤可能用於實施其他非法活動。有組織犯罪分子還經常互換商品（例如，用毒品換盜版或劣質商品，反之亦然），以折抵全部或部分貨款，結果導致跨境資本流動減少，非法商品貿易相關風險降低。

非法貿易因素

非法貿易的罪魁禍首是經營合法註冊公司的商人，這些公司藉由包含未申報商品、虛假申報商品的貨運，或通過跨境走私轉移非法物品。官員腐敗、邊境千瘡百孔，都是促成非法貿易流動的關鍵因素。經濟合作暨發展組織打擊非法貿易工作組織的成員Karl Lallerstedt在《非法資金流動：加納的仿冒、盜版和劣質商品非法貿易》一文中指出，促成非法貿易的因素包括：¹

• 貪腐網絡： 貿易部門容易孳生貪腐，通常從貿易部門取得的仿冒商品資料都是不準確、不可靠的。
• 執法不力：執法立法缺失，難以偵查和在法庭上辯駁非法貿易行為。抽查和零售控制措施大部分都缺乏效力。
• 邊境管控薄弱：邊境千瘡百孔，邊境貿易發達，海關內部貪腐盛行，加上邊境管控薄弱，這些所有因素都為非法貿易提供了便利。
• 本地和國際層面的非法貿易：銀行和金融機構為世界各地的非法貿易活動提供金融服務。

販賣非法商品比其他非法活動（如販賣毒品、武器等）更賺錢，因為此類活動很難被發現，不法分子將其列為低風險。仿冒商品和盜版商品貿易由廣泛而複雜的犯罪企業和網路運作，

由於此類犯罪的罪刑不重，也被認為是一種較輕的犯罪。據《非法資金流動：加納的仿冒、盜版和劣質商品非法貿易》一文，開發中國家或地區一般存在資源嚴重短缺、能力不足的問題，無法有效處理非法商品貿易及其資金流動。2非法商品貿易背後的主要推動因素有二：一是商業投資組合風險低，這進而降低了被察覺的可能性；二是某些商品的高需求會帶來巨額利潤。

非法行動

非法商品販子會採取各種行動，包括：

• 仿冒：指未經商標所有者同意，在仿冒商品上使用商標。
• 盜版：指未經著作權人許可，擅自複製電影、書籍或其他有著作權作品的行為。
• 偽造指推翻見解或理論，或主張資訊錯誤的行為。
• 產品摻假：指添加不當物質製造劣質產品的過程。
• 逃稅：指故意逃避納稅義務或利用自由貿易區(FTZ) 進行非法商品貿易的行為。
• 走私：指真品的非法轉移。

交易非法商品的後果

幾乎在所有社會中，販運非法商品都是一種犯罪行為，可能造成嚴重不良的社會、道德和健康後果。以下是交易非法商品的後果：

• 威脅公共健康和安全：採用盜版或劣質原料和化學品來仿冒偽劣藥品，對公共健康和安全構成嚴重風險。如果沒有監管，消費者的生命就會受到威脅，甚至可能受傷或死亡。
• 對經濟的負面影響：非法商品貿易會破壞經濟的發展，走私、虛報進口稅和消費稅、詐欺海關等行為則會減少政府的收入。這些行為也會對合法公司形成不公平競爭，因為市場上湧現的大量低成本盜版、仿冒和劣質產品會對就業和投資造成負面影響。
• 勞工剝削：非法商品貿易影響就業權、正當薪資和工作條件，因而產生剝削勞動力的問題。仿冒商品和盜版商品的生產工作可能不受監管，工資低，無福利，形成了不安全的勞動環境。包括兒童在內的偷渡移民，受脅迫從事非法商品的生產和銷售活動，成為勞力販賣的受害者。
• 對環境的影響：人們往往低估了仿冒偽劣商品的環境成本。仿冒商品的生產缺乏監管，可能對環境造成危害。使用化學品和有毒染料、非法處置廢舊製成品以及不管控空氣污染，這些問題都會危害環境。

打擊非法商品貿易在執法上的挑戰

非法貿易會破壞權利人的合法競爭優勢，不利於創新、就業和長期經濟成長，同時還會削弱法治，降低民眾對政府的信任。

政府對非法貿易風險和執法漏洞的反應不一，容易被有組織的犯罪網利用。政府和有關主管部門應當立即行動起來，採取以下方式應對這些挑戰：

• 提高處罰和制裁力度，增進打擊非法貿易工作的成效：無論在國內或國際層面，實施有關法律框架，打擊非法貿易，都是至關重要的。支配著全球各地有關工作的是國際公約、法律和協議（例如，聯合國《打擊跨國有組織犯罪公約》、世界貿易組織《與貿易有關的智慧財產權協議》）。國家法律框架包括主要法規和輔助法規。必須強化並落實國家政策和制度，加大對不法分子的處罰和制裁力度，懲戒和遏制犯罪。
• 完善篩查機制，查緝逐漸增加的小量非法產品：政府必須評估資訊的準確性，例如到貨產品的預先申報商業資訊，以及可能缺少細節的申報資訊和描述等。中間商和供應商（如郵政人員和快遞員）往往是小批量非法貨物的來源，必須由主管機構進行篩查。
• 取締自由貿易區內非法貿易相關犯罪活動：要控制好經由自由貿易區實施的非法貿易活動，政府必須在企業登記工作中嚴格實施標準。各經濟體相互協調，統一實施相關政策，可有效打擊自由貿易區內的非法貿易活動。

貿易洗錢的作用

防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 稱，貿易洗錢(TBML) 是犯罪組織透過貿易交易清洗非法所得的主要方式之一。

貿易洗錢的常見類型包括高開發票、低開發票、多次開票、超載裝運、低載裝運、商品服務描述不實等。

美國政府問責辦公室稱，貿易交易具有複雜、量大的特點，難以監控，銀行通常不會收到貿易文件，記帳貿易尤其如此。這些文件可能顯示存在潛在犯罪活動的信號，銀行可以提交有關報告，為進一步調查做好準備。美國的金融和貿易體系允許進行記帳貿易，即銀行不為交易付款——交易由買賣雙方之間完成。此外，銀行透過自動支付系統代表客戶付款，無需人工干預。犯罪組織會混雜合法貿易與非法貿易，提高可疑活動的偵測難度。

結語

非法商品貿易是一種有組織的全球性犯罪，會對全球社會產生深遠影響。因此，我們迫切需要解決執法難題，在核心層面控制好這些犯罪活動，支持金融機構處理藉由貿易洗錢實施的非法商品貿易。

Syeda Mehar Zehra，CAMS，洗錢防制專責主管，巴基斯坦HBL 換匯公司防制洗錢/ 打擊資助恐怖主義活動和制裁法規遵循部門主管， syedamehar15@yahoo.com,

1. Karl Lallerstedt, “Illicit financial flows: Illicit trade in counterfeit, pirated and substandard goods in Ghana” （非法資金流動：加納的仿冒、盜版和劣質商品非法貿易）， OECD iLibrary，2019 年12 月3 日，https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/113ce3d6-en.pdf?expires=1660163482&id=id&accname=guest&checksum=13DD95955E6F2338454F7DF88AB9FABB
2. 同上。