ACAMS Conexión es un boletín electrónico exclusivo para miembros de ACAMS que se envía cada dos semanas. Les proporciona a los miembros una fuente instantánea de información actual sobre antilavado de dinero (ALD), las últimas tendencias de la delincuencia financiera y puestas al día de las novedades de la comunidad de ACAMS. ACAMS Conexión es la fuente de confianza para los socios de ACAMS para permanecer actualizados en las buenas prácticas del sector.
Finalizando el año 2014, sigue siendo importante que nos mantengamos actualizados con las muchas y variadas maneras en las que se mueven fondos ilícitos a través del sistema financiero mundial. ACAMS depende de nuestros miembros para tener el conocimiento necesario que podemos incluir en nuestras...
Durante el mes pasado he tenido varias oportunidades de discutir con miembros de asociaciones de instituciones financieras acerca de sus luchas de cumplimiento de antilavado de dinero (ALD). Por una parte se les dice que tienen que mejorar sus programas, evaluaciones de riesgo, procesos de...
Después de haber regresado del 5º programa CAMS-Audit y el 2º CAMS-FCI, sigo impresionado por el alto nivel de profesionalismo y grado de compromiso de nuestros socios. Nos sentimos honrados de tener la certificación CAMS representada por los profesionales de ALD que son líderes en...
Hace 20 años, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. creó (por orden legislativa impulsada por el sector privado) el Grupo Asesor del Secreto de la Ley Bancaria (BSAAG). Este foro público-privado fue diseñado para mejorar las leyes y normas contra el lavado de dinero...
Como profesionales del ALD en los sectores público o privado, todos compartimos la opinión de que el proceso para detectar, prevenir y denunciar delitos financieros está quebrado. No a causa de la falta de compromiso de todos los lados, sino debido a prioridades confusas, leyes...
La semana pasada terminamos en Las Vegas la que ha sido ¡la conferencia más grande en la historia de ALD! Si bien en ACAMS podemos tomar algo del crédito por escuchar atentamente a nuestros miembros sobre temas, ponentes y motivos, la razón primordial para esta...
Mientras escribo el 11 de septiembre, es importante tener en cuenta por qué estamos en el campo del ALD. La persecución de terroristas, narcotraficantes y otros delincuentes es una profesión honorable si se encuentra en el sector privado o público. Se puede luchar en varios...
Cuando hablamos de programar en nuestros seminarios por Internet, conferencias y seminarios, constantemente volvemos al estribillo regulador que los profesionales de ALD se tienen que quedar varios pasos delante de los delincuentes. Este objetivo se puede lograr por medio de una amplia interacción en los...
Hemos oído muchos comentarios preocupados sobre la responsabilidad personal de oficiales de ALD y de otros de cumplimiento como resultado de varias causas pendientes o finalizadas y reportadas por nuestro ACAMS moneylaundering.com. Con todos los desafíos y las luchas de parte de los profesionales de...
Como profesionales de antilavado de dinero (ALD), tenemos muchos roles y responsabilidades variados. Además de supervisar las respuestas de cumplimiento de una serie continua de leyes, reglamentos y directrices, debemos estar atentos a los cambios en las obligaciones sobre medidas de aplicación y expectativas regulatorias...