ACAMS Conexión es un boletín electrónico exclusivo para miembros de ACAMS que se envía cada dos semanas. Les proporciona a los miembros una fuente instantánea de información actual sobre antilavado de dinero (ALD), las últimas tendencias de la delincuencia financiera y puestas al día de las novedades de la comunidad de ACAMS. ACAMS Conexión es la fuente de confianza para los socios de ACAMS para permanecer actualizados en las buenas prácticas del sector.
Todos somos conscientes de que la lucha de antilavado de dinero (ALD) ha cambiado mucho en los 13 años desde la creación de ACAMS. Ser un experto en prevención de lavado de dinero ya no se limita simplemente a la comprensión del mantenimiento de registros...
En otro intento de lograr la participación de los profesionales de antilavado de dinero (ALD), hemos añadido una nueva pregunta de sondeo en nuestro sitio web sobre el reto de eliminación del riesgo. Estoy convencido de que todas las partes en este debate actual están...
Con todo el diálogo sobre la llamada "eliminación del riesgo", todavía siento que los profesionales de antilavado de dinero (ALD) están hablando sin escucharse. Si es preocupación por el impacto de "inclusión financiera", o la incapacidad de las autoridades de control legal para controlar las...
Cuando terminamos la sesión de la semana pasada de las clases de la Certificación Avanzada de ACAMS, quedé impresionado por el nivel de conocimientos de los candidatos para las designaciones en la lucha antilavado de dinero (ALD) de la CAMS-Audit y CAMS-FCI. Además, estos miembros...
Sigo muy impresionado por la calidad y la pasión del profesional de la lucha antilavado de dinero (ALD). Los que participaron en la 20a Conferencia Anual de ALD y Delitos Financieros fueron inflexibles en tratar de determinar la forma de abordar todos los desafíos, haciendo...
A medida que ACAMS sigue creciendo hacia los 30.000 miembros en todo el mundo, tenemos que seguir ofreciéndoles salidas para sus necesidades de ALD/delitos financieros. En 2015, aprovechamos Twitter, podcasting, artículos que sólo aparecen en la web, el contenido robusto de los seminarios por Internet...
Después de cinco años aquí en ACAMS, puede ser que tenga una tendencia a repetirme (mis hijos dirán que es una constante), pero a medida que nos acercamos a marzo, es plena temporada de la Conferencia. Para los profesionales de antilavado de dinero (ALD) relativamente...
Con la miríada de desafíos—más sanciones, la responsabilidad personal, la "crisis" de la eliminación del riesgo y la necesidad de formación—¿cómo mantenerse al día? Si usted está en una institución financiera, la alta dirección debe respetar y aceptar la idea de personal altamente capacitado con...
Como mencioné durante la 5ª ACAMS Conferencia Anual de ALD y Delito Financiero de MENA, creo que como miembros de la comunidad antilavado de dinero (ALD) nos encontramos en una encrucijada. Los delincuentes organizados y terroristas de todo tipo continúan asechando el deseo de la...
Al comenzar 2015, hay mucho trabajo por hacer. Con sanciones reglamentarias, retos a la reputación y ahora la responsabilidad personal que se les adjudica a los profesionales de antilavado de dinero (ALD), necesitamos no perder de vista nuestra misión colectiva—atacar el uso de las instituciones...