ACAMS Conexión es un boletín electrónico exclusivo para miembros de ACAMS que se envía cada dos semanas. Les proporciona a los miembros una fuente instantánea de información actual sobre antilavado de dinero (ALD), las últimas tendencias de la delincuencia financiera y puestas al día de las novedades de la comunidad de ACAMS. ACAMS Conexión es la fuente de confianza para los socios de ACAMS para permanecer actualizados en las buenas prácticas del sector.
Después de completar nuestro seminario por Internet la semana pasada con la American Gaming Association (AGA) sobre su nuevo informe, correspondiente al estado de la lucha antilavado de dinero (ALD) en esa industria, he observado que la AGA fue muy profética al asegurar que se...
Los socios de ACAMS están constantemente buscando respaldo para la miríada de desafíos regulatorios, legales y de políticas a los que se enfrentan. Ya se trate de los ataques fuera de lugar en ciertas áreas por parte de los oficiales de cumplimiento o la muy...
El año 2016 ya se está moviendo rápidamente para aquellos que trabajan n en la lucha del antilavado de dinero (ALD)/sanciones/prevención de la delincuencia financiera. En los EE.UU., las leyes y reglamentos están siendo evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional y, como recordatorio...
Estamos muy entusiasmados con lo que 2016 traerá a la comunidad de ACAMS. El 19 de abril del 2016 seremos anfitriones de la tercera feria de empleo virtual de ACAMS de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. EDT. Esperamos que se una a nosotros para esta...
Feliz Año Nuevo a todos nuestros socios—¡esperamos que todos tengan un 2016 seguro y productivo! Como dijimos el mes pasado, queremos comenzar 2016 positivamente. Por lo tanto, ACAMS se complace en ofrecer una oportunidad para reconocer a los pares del antilavado de dinero (ALD) con...
A medida que nos acercamos al cierre de 2015, los profesionales de antilavado de dinero (ALD) tienen que aceptar que es hora de reconocer que no todo el mundo entiende el grado de diligencia y compromiso que tenemos con el objetivo de detectar, informar y...
La semana pasada celebramos el Día de Acción de Gracias en los EE.UU. Quiero reiterar nuestro agradecimiento por la labor de la comunidad de ACAMS en todo el mundo quienes se dirigen a los muchos desafíos de antilavado de dinero a los que nos enfrentamos...
En una reunión a la que asistí hace dos semanas, se aclararon varias cosas una vez más. La mayoría de nosotros profesionales dedicados a la lucha antilavado de dinero (ALD) no parecemos apreciar el trabajo duro y el compromiso de los hombres y mujeres valientes...
Hace dos semanas, la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó con una serie de "resultados" que los sectores público y privado deben revisar y comunicar a profesionales de la lucha antilavado de dinero (ALD) en instituciones financieras, agencias y empresas. También...
Acabo de leer otro artículo sobre los fiscales del gobierno de los EE.UU. en el que hacen clara su intención de "perseguir a" individuos involucrados en actividades delictivas corporativas. Si bien es una acción común fuera de los EE.UU., la responsabilidad personal es relativamente nueva...