ACAMS Conexión es un boletín electrónico exclusivo para miembros de ACAMS que se envía cada dos semanas. Les proporciona a los miembros una fuente instantánea de información actual sobre antilavado de dinero (ALD), las últimas tendencias de la delincuencia financiera y puestas al día de las novedades de la comunidad de ACAMS. ACAMS Conexión es la fuente de confianza para los socios de ACAMS para permanecer actualizados en las buenas prácticas del sector.
Es difícil de creer, pero han pasado casi 30 años desde la aprobación de la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986, una ley que creó la infraestructura de antilavado de dinero (ALD) en los EE.UU. que conocemos hoy. Con todos los continuos...
De vez en cuando me gusta recordarles a nuestros socios que por favor aprovechen nuestra capacidad de conectar a la comunidad por medio de los foros de ACAMS que ofrecemos y las encuestas que nos dan a todos una visión actualizada de cuestiones, temas y...
Como profesionales de antilavado de dinero, somos miembros activos de la sociedad global. Lo que hacemos en sanciones, la lucha contra el financiamiento del terrorismo, la detección del tráfico de personas y muchas otras áreas que tocan los delitos financieros, sí hace una diferencia y...
Dos semanas después de la conferencia europea, la mayor parte de la Junta Asesora de ACAMS se unió a Kieran Beer y a mí para tener un "Diálogo de las Partes Interesadas en la Eliminación del Riesgo" con el World Bank Group en Washington, D.C....
Cuando el segundo día de nuestra Conferencia Europea termino la semana pasada, quedé alentado por el compromiso continuo de los profesionales de antilavado de dinero (ALD) para tratar agresivamente la amplia gama de actividades de la delincuencia financiera que nos desafían a todos nosotros. Ya...
Ahora sabemos que el Departamento del Tesoro de los EE.UU. ha emitido la tan esperada Norma Final de la Debida Diligencia del Cliente (DDC). Nuestros usuarios pueden encontrar la regulación en nuestro foro de discusión y en MLDC.com. Además, el 13 de mayo ACAMS ofreció...
Hace dos semanas pasé tres días con un número de los colegas suyos de ACAMS revisando cientos de preguntas (ítems en la jerga de exámenes) para la próxima edición en ingles del examen de CAMS (que será la sexta). Si bien agotadora, sí enfatiza tanto...
El último día de la 21ª Conferencia Anual Internacional de ALD y Delitos Financieros en Hollywood, Florida, fue el miércoles de la semana pasada. La conferencia acogió a más de 1.700 asistentes de todo el mundo y de diversas industrias financieras. Las sesiones cubrieron una...
A medida que nos acercábamos al final de marzo, nuestros pensamientos, lógicamente, comenzaron a concentrarse en la temporada de conferencias y la oportunidad de ver a compañeros, colegas y otros expertos de antilavado de dinero. Vamos a continuar nuestros esfuerzos de aprender unos de otros...
Hemos alentado a los socios muchas veces a que envíen comentarios, recomendaciones e incluso debates a los foros de discusión. Algunos de ustedes han aprovechado esta excelente característica de la información y el aprendizaje, pero parece como si el tiempo estuviera maduro para escuchar a...