ACAMS Conexión es un boletín electrónico exclusivo para miembros de ACAMS que se envía cada dos semanas. Les proporciona a los miembros una fuente instantánea de información actual sobre antilavado de dinero (ALD), las últimas tendencias de la delincuencia financiera y puestas al día de las novedades de la comunidad de ACAMS. ACAMS Conexión es la fuente de confianza para los socios de ACAMS para permanecer actualizados en las buenas prácticas del sector.
La semana pasada regresé del 25º Foro Anual de WCAML, un programa único creado para asegurar que las autoridades de control legal y el sector privado tengan la oportunidad de discutir con franqueza varios desafíos de delitos financieros. El programa limita a los asistentes, no...
Uno de los temas constantes para los profesionales de antilavado de dinero (ALD) es que nuestra "industria" (privada o pública) sigue necesitando ampliar nuestras áreas de cobertura. Hoy en día tenemos que entender las implicaciones financieras o los factores asociados con la trata de personas,...
Al regresar de nuestra 22ª Conferencia Anual Internacional sobre ALD y Delitos Financieros, está claro que los profesionales de antilavado de dinero (ALD) se encuentran ante un reto como nunca antes ha habido, pero también confían en que unificando podemos abordar muchas cuestiones dispares. Los...
Al concluir nuestra 22ª Conferencia Anual de ALD y Delitos Financieros, ACAMS se encuentra entusiasmada con una serie de "complementos" que hemos tenido la suerte de ofrecerles a nuestros asistentes. Por ejemplo, nuestra aplicación para móviles, nuestras principales conclusiones y la capacidad de colocar nuestros...
¿Dónde se encuentra usted en su carrera de antilavado de dinero (ALD)? ¿Están sus recién llegados trabajando en tareas de cumplimiento, de investigación o analíticas? ¿Está administrando un programa de ALD, asesorando o auditando un programa parecido? Intro Preguntas Eventos Artículo Sound Bite Blog A...
Nos da mucha alegria presentar el nuevo diseño de su ACAMS Conexión. Nuestro personal ha creado una instantánea de nuestras diversas áreas de cobertura (por ejemplo, artículos de ACAMS Today, capítulos, blogs y artículos de moneylaundering.com), así como "enlaces rápidos" a una serie de otros...
El ALD en 2017 nos pondrá a prueba a todos. Aunque estás en Europa ocupada con Brexit, en los EE.UU. respondiendo a una nueva administración, o si haces negocios en cualquiera de esas regiones, la división política que enfrentamos sin duda impactará el antilavado de...
Nuestra 22ª Conferencia Anual sobre ALD y Delitos Financieros refleja los principales desafíos que enfrentamos todos en la lucha de antilavado de dinero y más allá. ¿Qué están esperando los reguladores? Cubriremos esa importante pregunta. La inclusión financiera a escala mundial nunca ha sido más...
Kieran Beer y yo volvimos recientemente del Segundo Diálogo de las Partes Interesadas del Banco Mundial/ACAMS sobre la inclusión financiera y la llamada "eliminación del riesgo". Nuestra atención esta vez se centró sobre las dificultades extremas que las organizaciones caritativas y humanitarias están teniendo para...
Hay una tradición mediática en los EE.UU., y sospecho que en otros lugares, de hacer una lista al final del año de lo que se elimina (o puede eliminarse) (lo "Out") y lo que se acepta (lo "In"). Lo que sigue es mi intento de...