ACAMS Conexión es un boletín electrónico exclusivo para miembros de ACAMS que se envía cada dos semanas. Les proporciona a los miembros una fuente instantánea de información actual sobre antilavado de dinero (ALD), las últimas tendencias de la delincuencia financiera y puestas al día de las novedades de la comunidad de ACAMS. ACAMS Conexión es la fuente de confianza para los socios de ACAMS para permanecer actualizados en las buenas prácticas del sector.
Al terminar 2016 y lo que ha sido un año extremadamente difícil para la profesión mundial de antilavado de dinero (ALD), quiero reiterar mi agradecimiento a nuestros socios por todo lo que hacen. Tenemos la suerte de contar con un consejo asesor increíble, socios comprometidos...
La semana pasada fue el Día de Acción de Gracias aquí en los EE.UU., y fue un momento para reflexionar sobre lo que estamos agradecidos en lo que ha sido un año muy difícil. Según una evaluación, se han registrado 1.582 atentados terroristas con cerca...
Para cuando lea esto, los EE.UU. habrán pasado por las elecciones más divisivas en muchas de nuestras vidas. A nuestros miembros de fuera de los EE.UU., nos damos cuenta de que algunos de ustedes también han enfrentado desafíos en sus jurisdicciones. La única opinión optimista...
Han sido claramente unos duros años ya que hemos perdido un número de veteranos de anti-lavado de dinero (ALD) que trabajaron tanto en nuestra comunidad. En otro lugar en nuestro sitio web hemos publicado la información sobre la partida más reciente de un comprometido defensor...
Uno de los aspectos más desafiantes de nuestra profesión consiste en mantenerse en contacto con los problemas colaterales. Cubrimos el problema mundial de la denominada "eliminación del riesgo" durante el año pasado y si bien ha habido una serie de informes y documentos de orientación...
Fue emocionante y estimulante ver tantos profesionales de antilavado de dinero (ALD) en nuestra 15ª Conferencia Anual de ALD y Delitos Financieros en Las Vegas la semana pasada. Como ya he mencionado muchas veces, los individuos de ALD son a la vez generosos con su...
La semana pasada fue el 15º aniversario del 11 de septiembre del 2001. Sería presuntuoso de mi parte pensar que puedo expresar lo que ese día espantoso todavía debe significar para muchos de nosotros, pero puedo opinar sobre la comunidad de antilavado de dinero (ALD)....
Si bien estaremos anunciando los diversos ganadores de varios premios de ACAMS antes de la 15ª Conferencia Anual de ALD y Delitos Financieros en Las Vegas, pensé que era importante que los socios reconozcan a todos los que hayan logrado tener éxito ante nuestros desafíos...
A medida que el mundo del trabajo se ralentiza (un poco) durante agosto, no hay que perder de vista todo lo que queda para la profesión de antilavado de dinero (ALD) durante el resto de 2016 y más allá. Hemos sido testigos de la corrupción...
Los que visitan frecuentemente nuestra página web, asisten a las conferencias y seminarios, y los que participan en nuestros seminarios en internet, saben que ACAMS está constantemente en la búsqueda de nuevas visiones, aportes y recomendaciones. Valoramos sus pensamientos e ideas sobre cómo mejorar nuestra...