ACAMS Conexión es un boletín electrónico exclusivo para miembros de ACAMS que se envía cada dos semanas. Les proporciona a los miembros una fuente instantánea de información actual sobre antilavado de dinero (ALD), las últimas tendencias de la delincuencia financiera y puestas al día de las novedades de la comunidad de ACAMS. ACAMS Conexión es la fuente de confianza para los socios de ACAMS para permanecer actualizados en las buenas prácticas del sector.
La semana pasada se celebró la conferencia más grande de antilavado de dinero (ALD). Al volver la vista atrás sobre la conferencia, es importante recordar por qué esto ha ocurrido. En primer lugar, la expansión del terrorismo, la trata de personas y el fraude generalizado...
Nuestros colegas de ACAMS moneylaundering.com han estado cubriendo los recientes pronunciamientos del Departamento de Justicia (DOJ) en su nueva política respecto de "la responsabilidad individual por malas prácticas corporativas". En un discurso delineando este cambio de enfoque, entre otras cosas, la Fiscal General Adjunta Sally...
A medida que nos acercamos a la temporada de conferencias de otoño, quiero recordarles a todos que sólo se obtiene de la experiencia lo que se pone en ella. Aquí van algunas recomendaciones para mejorar el valor de la conferencia. Uno de los mejores métodos...
Estoy seguro de que usted ya ha leído la solución del caso del Arab Bank en relación con el pago de dinero a las víctimas de los ataques de Hamas. Esto no trata de los méritos del caso o la noción de considerar a los...
Hace dos semanas tuve varias oportunidades de ver la amplia actividad del entorno de antilavado de dinero (ALD)/delitos financieros. En primer lugar, tuve el privilegio de discutir el área de ALD de 2015 con un gran número de examinadores que se encuentran bajo del Consejo...
Mi colega Kieran Beer (editor de MLDC) y yo le hablamos a un gran grupo de auditoría bancaria la semana pasada y discutimos las tendencias y temas para lo que queda de 2015 y 2016. Lo que me llamó la atención es cuántos problemas están...
Varios de nosotros, miembros del personal, tuvimos el honor de asistir a la 10a Gala Aniversario del Capítulo de Nueva York de ACAMS, que tuvo lugar hace dos semanas. Es reconfortante ver la dedicación y el compromiso en la lucha antilavado de dinero (ALD) de...
Un desafío constante para ACAMS es asegurar que proporcionamos la oportunidad para que nuestros socios accedan a las más recientes guías orientativas, informes y análisis relevantes sobre el antilavado de dinero (ALD) y sobre la información acerca de la delincuencia financiera. Lo hacemos a través...
Al terminar nuestra conferencia canadiense de mayor éxito hasta la fecha el martes pasado, quedé muy agradecido por el compromiso en la lucha de la comunidad de antilavado de dinero (ALD) para trabajar conjuntamente para hacerles frente a todos los muchos desafíos de los sectores...
Al concluir la 11ª Conferencia Anual Europea de ALD y Delitos Financieros de ACAMS la semana pasada en Londres, está claro que los desafíos de nuestra lucha contra el lavado de dinero son similares en todo el mundo. Ya se trate de un aumento en...