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Preparing for FinCEN’s Latest Rulemakings and Beyond, With Daniel Stipano and Jamal El-Hindi

Human Trafficking: Detection and Investigations

FinCEN’s Human Trafficking and Human Smuggling Priorities

Why Terrorist Organizations Use Human Trafficking

Why Terrorist Organizations Use Human Trafficking

The Importance of Regular Independent AML Audits

The Nexus Between Terrorism and Human Trafficking

The Nexus Between Terrorism and Human Trafficking

ACAMS Today Español 2022

Matias Romano, CAMS, CGSS—Chile
ACAMS Today Español 2022, Member Spotlight, Miembros Destacados

Matias Romano, CAMS, CGSS—Chile

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
Matias Romano es el director de cumplimiento de HSBC Chile y jefe regional de Tax Transparency para HSBC en América Latina; cubriendo Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Romano tiene más de 18 años de experiencia en prevención de lavado de activos, sanciones, antisoborno y...
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Mireya Valverde Okón, CAMS—México
ACAMS Today Español 2022, Member Spotlight, Miembros Destacados

Mireya Valverde Okón, CAMS—México

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mireya Valverde Okón es especialista en derecho penal y financiero. También cuenta con una maestría en Criminalística de University College London. Velverde Okón tiene más de 15 años de experiencia en el sector público....
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Manual de cumplimiento
ACAMS Today Español 2022, Soluciones Prácticas

Manual de cumplimiento: Los pasos a seguir

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
Un manual de cumplimiento es un documento en el cual se encuentra plasmado el programa de prevención de lavado de activos que los sujetos obligados han implementado para combatir el crimen financiero. Las personas naturales o jurídicas que son sujetos obligados deben contar con este...
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Alex Saab
ACAMS Today Español 2022, Revisión global del crimen financiero

El producto del crimen: La historia de Alex Saab

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
Alex Nain Saab Morán es un empresario colombiano que obtuvo ilícitamente dinero de múltiples contratos millonarios con el gobierno venezolano. Saab participó en dos programas financiados por el gobierno: Gran Misión Vivienda Venezuela, destinado a la construcción de casas para los pobres en Venezuela y...
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Elementos para un programa efectivo de sanciones
ACAMS Today Español 2022, Soluciones Prácticas

Elementos para un programa efectivo de sanciones

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
Hasta hace poco las sanciones simplemente se relegaban a un segundo plano para actualizar sus objetivos, en cuanto a personas y/o entidades sancionadas, en función de las decisiones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, etc. Tal es el caso...
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Cali Cartel
ACAMS Today Español 2022, Revisión global del crimen financiero

El Cartel de Cali: Imperio del narcotráfico

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
En un día nublado del 14 de diciembre de 1994, una mensajera que trabajaba para el Cartel de Cali se presentó en el Aeropuerto Internacional de Miami sin nada que declarar en la aduana. Como sólo llevaba una cartera de arquitecto, los aduaneros la dejaron...
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La nueva forma de bancarizar
ACAMS Today Español 2022, DE LA EDITORA

La nueva forma de bancarizar

June 16, 2022 /Leave a comment
La forma en que realizamos transacciones bancarias ha cambiado inmensamente desde que era joven. Durante mi infancia, ir al banco era todo un evento social. Significaba la posibilidad de que recibiría dulces gratis y, dependiendo de la estación, el banco incluso podía darme golosinas/postres y...
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Carmen Pagan
ACAMS Today Español 2022, Interviews, Mujeres en ALD, Women in AFC

Carmen Pagán: La clave del éxito

June 16, 2022August 23, 2022 /Leave a comment
ACAMS Today Español habló con Carmen Pagán, directora de cumplimiento corporativo para FirstBank en Puerto Rico. Pagán tiene experiencia legal como asesora interna y una larga trayectoria trabajando para la industria bancaria. Es experta en leyes de la Oficina de Control de Activos (OFAC, por...
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