Acceso LatAm archiva contenido en español sobre antilavado de dinero y la prevención de crímenes financieros, enfocada en la comunidad de América Latina y el Caribe.
El uso de inteligencia artificial (IA) para las operaciones en las instituciones financieras ha dejado de ser un recurso opcional. El entorno actual está marcado por la volatilidad de los mercados y los cambios significativos en los contextos externos e internos, a través de los...
En un entorno de riesgos dinámico y una creciente sofisticación del crimen financiero, la medición de la efectividad de los controles antilavado de dinero (ALD) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT) es crucial para garantizar que los esfuerzos de cumplimiento no solo...
Las sanciones económicas se han convertido en una herramienta habitual de la política exterior de muchos países, utilizada para ejercer presión sobre gobiernos que consideran hostiles o contrarios a sus intereses. En el caso de Cuba y Venezuela, EE.UU. y otros países han implementado una...
El caso Odebrecht es quizás el escándalo de corrupción más sonado de América Latina en la última década. Este conglomerado brasileño, con presencia en diversas industrias, especialmente la construcción, no solo dejó su marca con grandes proyectos de infraestructura, sino también con un esquema masivo...
This article is the second in a two-part series dedicated to the prevention of money laundering and ethical compliance. The first article was published in the December 2024-February 2025 issue of ACAMS Today. This article analyzes the expansion of activities designated as obligated subjects of...
This article is the first in a two-part series on anti-money laundering/counter-terrorist financing (AML/CTF) and ethical compliance. AML/CTF and ethical compliance in Latin America have made progress in recent years, although they still face significant challenges. Many countries have implemented more robust legal frameworks and...
Este artículo es el segundo de una serie de dos partes dedicada a la prevención de lavado de activos y el cumplimiento ético. Este artículo analiza la ampliación de las actividades designadas como sujetos obligados del lavado de activos, un paso fundamental para fortalecer la...
Este artículo es el primero de una serie de dos partes sobre la prevención de lavado de activos y el cumplimiento ético. La prevención de lavado de activos y el cumplimiento ético en Latinoamérica ha avanzado en los últimos años, aunque todavía enfrenta desafíos significativos....
E l lavado de dinero es un proceso en el cual las ganancias obtenidas de actividades ilícitas se integran al sistema financiero legal. Este fenómeno no solo afecta la economía, sino que también tiene un impacto devastador en el medioambiente Las actividades ilegales como la...
Las estafas románticas se están volviendo muy comunes en todo el mundo, de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), en 2023 se recibieron 853,935 denuncias de estafas por un total de casi 2,700 millones de dólares perdidos por...
