Acceso LatAm archiva contenido en español sobre antilavado de dinero y la prevención de crímenes financieros, enfocada en la comunidad de América Latina y el Caribe.
Céteris páribus» es una frase que usan los economistas cuando se analiza una variable económica, aislando la incidencia que puede tener de otras en una misma ecuación. Algo similar está ocurriendo por parte de algunos analistas cuando opinan sobre el lavado de activos al referirse...
En el combate contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la mayoría de los países han demostrado un nivel adecuado de cumplimiento implementado normas a seguir en sus programas nacionales y en sus marcos regulatorios. No obstante, a la hora de ejecutar y...
A través de los años veinte se prohibió a nivel nacional la producción, venta, transporte, procesamiento y consumo de licor en EE.UU. con el fin de prevenir los efectos nocivos del consumo de alcohol en la sociedad. Al mismo tiempo emergieron bandas del crimen organizado...
Las organizaciones delictivas saben que para ingresar dinero ilícito a las instituciones financieras, necesitan incurrir gastos que les permitan encubrir este crimen. Es así que los grupos especializados en lavar dinero crean empresas de fachada, simulan facturaciones por operaciones inexistentes, contratan testaferros para que movilicen...
Hoy en día, la función de cumplimiento está adquiriendo relevancia no sólo dentro del sector financiero tradicional, como las instituciones financieras, los administradores de activos, los proveedores de servicios empresariales y fiduciarios, sino también de sectores no tradicionales como los proveedores de servicios de activos...
Actualmente estamos viviendo una época donde constantemente estamos recibiendo información diversa sobre la pandemia del COVID-19 a través de los medios de comunicación y las redes sociales, tomando muchas veces la información que nos llega como certera. Sin embargo, es importante preguntarse: ¿Qué es verdad...
A nivel mundial, la humanidad ha percibido una profunda crisis moral motivada por la violencia, la corrupción y la falta de ética desde hace algunos años. Está ampliamente demostrado que las prácticas corruptas son perjudiciales para la humanidad y para un Estado democrático con estricto...
El acceso a servicios bancarios básicos es un lujo en muchos casos para una parte significativa de la población en América Latina. A pesar de la fuerte presencia de muchos de los bancos más importantes de EE.UU. y Europa en América Latina, la falta de...
El pasado año se cumplieron 10 años de la publicación de la descripción técnica de una red digital en donde se podría hacer pagos electrónicos de manera descentralizada.1 Así mismo, a principios de este año se cumplieron 10 años de la creación de la primera...
El propósito primordial de las leyes, regulaciones y principios generales de antilavado de dinero (ALD) es establecer tanto en el sector privado como en el gubernamental―controles adecuados y suficientes para mitigar riesgos, prevenir, detectar y reportar actividades relacionadas al lavado de dinero o la legitimación...
