ACAMS Today Español Archives - Page 6 of 6

ACAMS Today Español, Soluciones Prácticas

El Horizonte de Fintech en América Latina

July 18, 2019July 29, 2019 /Leave a comment

América Latina está progresivamente configurándose como heredera de un futuro sólido en el mundo de la tecnología; lo cual es cada día más palpable y muchos emprendedores en el resto del mundo ya están despertando a esta realidad. La tecnología de fintech representa un...

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ACAMS Today Español, Desafíos Antilavado, Fraud

Víctimas de Fraude Como un Factor de Riesgo

July 18, 2019April 26, 2024 /Leave a comment

En el transcurso de los años se han identificado métodos bajo los cuales las organizaciones criminales se asocian con terceros— especialistas en el lavado de activos—quienes ingresan el dinero obtenido ilícitamente en las cuentas bancarias para movilizarlo. Sin embargo, también existen empresas y personas que...

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ACAMS Today Español, Desafíos Antilavado

El Intercambio de Información Para Prevenir ALD y la Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo

July 18, 2019July 29, 2019 /Leave a comment

Las prácticas de eliminación del riesgo (de-risking, en inglés) de las entidades financieras globales, como resultado de la combinación de factores como costo y beneficio y sus correspondientes riesgos en materia de antilavado de dinero (ALD) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo;...

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ACAMS Today Español, Desafíos Antilavado

Datos Actuales: La Clave Para Combatir la Trata de Personas

July 18, 2019January 13, 2020 /1 Comment

En los últimos años, los gobiernos latinoamericanos se han unido para luchar contra la trata de personas ya que este es uno de los tipos de comercio ilegal más lucrativos. Unas de las razones por las cuales se hace difícil batallar este crimen social—de tanta...

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ACAMS Today Español, De La Editora, Español

Colecciones Especiales

July 18, 2019March 15, 2023 /Leave a comment

Durante mis años de licenciatura, trabajé como asistente de investigación en el ala de colecciones especiales en la biblioteca de la universidad a la que asistí. Fui responsable de indexar las leyes mexicanas escritas en el siglo XIX para facilitar su búsqueda. Como parte del...

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ACAMS Today Español, From the Director of Editorial Content

¿Puede el Cumplimiento Tenerlo Todo?

July 18, 2019July 29, 2019 /Leave a comment

Algunos temas son intemporales y universales. Esa es una manera elegante de decir que no se pueden resolver por completo y que son de naturaleza global. Esta edición de ACAMS Today Español que está leyendo es un testimonio de la naturaleza intratable de ciertos...

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ACAMS Today Español, Español, Revisión global del crimen financiero

Viva la Regulación

July 18, 2019March 28, 2023 /Leave a comment

El crimen organizado ha existido desde la antigüedad y se ha ido transformando conforme se transforma la sociedad; adquiriendo nuevas formas para poder actuar, quebrantando así el ordenamiento jurídico, social y moral de las sociedades. Sin importar el país, ni su nivel de desarrollo, se...

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ACAMS Today Español, Desafíos Antilavado, Exclusive

Inclusión Financiera y la Prevención de Lavado de Dinero: La Gran Oportunidad Fintech

July 18, 2019August 15, 2019 /Leave a comment

Durante muchos años se ha hablado de que la inclusión financiera es una necesidad que tienen los países de América Latina, sobre todo aquellos que están en desarrollo. Desde hace más de dos décadas, una de las problemáticas más importantes de países como México, Brasil,...

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ACAMS Today Español, Cumplimiento, In Focus

Ley Uruguaya Expande Lista de Sujetos Obligados

July 18, 2019July 29, 2019 /Leave a comment

La designación de profesionales universitarios como sujetos obligados— Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) si se utiliza una terminología conocida internacionalmente—no es novedosa en el derecho comparado, pero sí de reciente aparición en el derecho uruguayo. La Ley 17.835 con fecha 23 de...

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