Todas las instituciones financieras son potencialmente los blancos de los delincuentes que tratan de lavar sus ingresos mal habidos de los signos reveladores de su ilícito origen. Para poder utilizar el dinero, los delincuentes y los terroristas tienen que colocarlo en el sistema financiero, pero...

Por: Daniel Bethencourt Los oficiales de cumplimiento están reevaluando su enfoque para monitorear las transacciones para tener en cuenta los dramáticos cambios en el comportamiento de los clientes en medio de la pandemia global de la nueva enfermedad del coronavirus, fuentes dijeron a ACAMS moneylaundering.com....

Por: Gabriel Vedrenne y Koos Couvée Los funcionarios de la Unión Europea están considerando la posibilidad de crear una dependencia europea de inteligencia financiera para combatir más eficazmente la actividad delictiva transfronteriza como parte de un plan más amplio para centralizar y armonizar la supervisión...

Por: Valentina Pasquali Los oficiales de cumplimiento de EE.UU. se encuentran formulando planes para abordar nuevos riesgos y una carga de trabajo potencialmente mucho mayor a medida que sus respectivas instituciones se acercan cada vez más a las operaciones de pleno derecho en China, dijeron...

En este episodio, Kieran Beer dialoga con Rick McDonnell sobre algunas de las nuevas iniciativas y el enfoque del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluyendo el impacto que tienen las "identidades digitales" sobre el fraude, la seguridad de las credenciales, el antilavado de dinero...

Los reguladores bancarios emiten asuntos que requieren atención inmediata,1 asuntos que requieren atención o asuntos que requieren atención de la junta2 (denominados colectivamente MRAs, por sus siglas en inglés) a las instituciones financieras (IF) para comunicar preocupaciones de supervisión. Como por ejemplo, una desviación de...

ACAMS Today  entrevistó al Dr. Allan Wright, gerente del departamento de investigación del Banco Central de las Bahamas, sobre las deficiencias de las Bahamas en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) y las ventajas económicas de la región del Caribe. Wright...