Durante años, la piedra angular de un programa fuerte de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD) era su capacidad para detectar y prevenir la venta de sustancias ilícitas mediante la identificación de los ingresos derivados de la actividad delictiva. Con la legalización de...

Un capítulo exitoso generalmente equivale a tener las personas adecuadas con las intenciones correctas, por medio de las cuales proporcionar educación contra el lavado de dinero (ALD) y oportunidades de establecer contactos con los pares dentro de sus propias comunidades. El artículo de Ed Beemer,...

El sol aún no había alcanzado su cenit en el horizonte cuando nos bajamos del autobús de la terminal a la pista del Aeropuerto Internacional de Dubai. Nos estábamos preparando para el tramo final de nuestro largo vuelo de Ottawa, Ontario, Canadá a Kandahar, Afganistán....

Siempre me he considerado muy patriótica. De hecho, una de mis fiestas favoritas en los Estados Unidos es el cuatro de julio. Vengo de un pequeño pueblo en el oeste lleno de vaqueros, productos horneados en casa, producciones pueblerinas anuales de musicales bien conocidos y...

La pareja tenía un negocio de alhajas de fantasía que comercializaba desde su casa en Meridian, Idaho, y tenía varias cuentas en las sucursales de Meridian y Boise de dos bancos de cobertura nacional. Enviaban dinero de esas cuentas a los beneficiarios en McAllen y...

En los últimos años, la tendencia de lavado de dinero conocida como "cuentas de desvío interestatales" ha crecido en popularidad sobre todo entre las organizaciones de la droga y las de contrabando de extranjeros. Las cuentas de desvío interestatales, o cuentas de efectivo interestatales, son...

En el punto medio del año 2014, ACAMS se detiene, una vez más, para honrar y reconocer a los valientes hombres y mujeres que sirven a la sociedad como miembros de las fuerzas del orden. En todas partes de la comunidad global de ALD, seguimos...

ACAMS Today tuvo la oportunidad de hablar con Hector X. Colon, el jefe de unidad de la Unidad de Transparencia Comercial, de Narcóticos y de Operaciones Especiales División Financiera, (División 2), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), acerca de una gran variedad de temas que van...

La detective Marie Fulop tiene una maestría en derecho penal con especialización en psicología anormal/ciencias de la conducta. La detective Fulop trabaja actualmente en la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, asignada a tiempo completo al Servicio Secreto de los Estados Unidos. Su segundo...

Después de cuatro años de servicio activo en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Dusenbery se unió al Departamento de Policía de Fort Lauderdale en 2002. Después de ser ascendido a detective en 2006, se desempeñó en varias unidades especializadas dentro de la...