La velocidad del cambio en moneda virtual es grande. Los artículos que se escriben sobre ella de inmediato requieren revisiones. El modelo de Wikipedia de mensajes actualizados continuamente es quizás el medio ideal para escribir sobre las monedas virtuales. Esto es especialmente cierto en el...

Puede ser que poner su planificación investigativa de antilavado de dinero (ALD) en la inversa podría en realidad actualizarla? Por su mayor parte, el ALD se enseña e investiga desde una perspectiva de arriba hacia abajo. Los casos son diseñados comúnmente siguiendo los fondos sospechosos...

A medida que la temporada de impuestos de 2014 llega a su fin, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) ha reconocido la necesidad creciente de identificar y combatir el robo de identidad y el fraude de reembolso de impuestos. "El...

El 18 de febrero del 2014, el Grupo Wolfsberg de instituciones financieras internacionales, consorcio industrial que establece normas para la industria internacional de antilavado de dinero (ALD), emitió actualizaciones a sus Principios de ALD para el Banco Corresponsal.1 Los cambios constituyen respuesta al creciente enfoque...

En marzo de 2012, el Banco A presentó un informe al departamento de antilavado de dinero (ALD), de la Oficina de Investigación (el centro de inteligencia financiera de Taiwan) del Ministerio de Justicia respecto de operaciones sospechosas. Según el informe, el cliente Zhong XX, tenía...

Cesar Marcelo se unió a la Asociación de Especialistas Certificados en la Lucha contra el Lavado de Dinero (ACAMS) como contador senior en septiembre de 2009 y actualmente se desempeña como interventor. Sus responsabilidades como interventor incluyen asegurar el exacto y completo cierre contable mensual...

ACAMS Today habló con el detective Michael Kelly, con el detective Constable Dwayne King y con Peter Warrack, director de la FIU de ALD del Bank of Montreal Financial Group, sobre la importancia de las alianzas entre instituciones financieras (FI) y las autoridades que aplican...

Hay una pequeña agencia que está propinando un gran golpe en la lucha contra el lavado de dinero: Conozca el Servicio de Inspección Postal de los EE.UU. (USPIS). Los agentes de USPIS son inspectores postales federales, que constituyen el brazo de aplicación de la ley,...

La implementación de una nueva aplicación de antilavado de dinero (ALD) expone las necesidades y los problemas que requieren soluciones prácticas complejas. El panorama de ALD se encuentra en constante cambio. Mientras que la gran estrategia de ALD y convergencia del fraude (convergencia de delitos...

ACAMS Today habló con Tonja Marshall, agente especial de supervisión del Departamento de Seguridad Interna, Investigaciones de Seguridad Nacional; Barbara Martinez, Fiscal Federal Adjunta, Jefa de la Sección de Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Miami de los EE.UU.; y con el Sr. Carmen Pino,...