ACAMS Today tuvo la oportunidad de entrevistar a V Maslamani, director de cumplimiento de Al Rajhi Banking and Investment Corporation, para discutir sanciones y cumplimiento de antilavado de dinero (ALD), y los desafíos a los que se enfrentan los profesionales del ALD en Malasia. V...

Nota de la Editora: Conexión Europea es una sección de la revista ACAMS Today que mantendrá actualizados a los socios en las noticias de ACAMS y las actividades en Europa. En esta entrega de Conexión Europea, quiero compartir nuestros planes para CAMS en ruso y...

ACAMS Today tuvo la oportunidad de hablar con Monica da Rosa. La señora da Rosa es productora de eventos para conferencias y entrenamiento de América Latina en ACAMS. Como la productora de las conferencias de América Latina, la señora da Rosa lleva a cabo...

Los profesionales senior de antilavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CTF) de los servicios financieros de Irlanda y el sector FinTech se reunieron en Dublín el 23 de septiembre del 2015 para establecer el Capítulo de ACAMS de Irlanda....

El entorno de cumplimiento financiero de hoy en muchos aspectos refleja el mundo dinámico, hiperveloz y a menudo confuso en el que todos vivimos. A menudo es difícil obtener una perspectiva clara del objetivo final de nuestra profesión. La posición más clara es la de...

Lanzas los dos centavos que te quedan en el recipiente para la propina del mostrador de la cafetería. Aunque te parece que eres un poco miserable por tan poco, lo cierto es que te has quedado sin monedas. Te incomodas y te sientes un poco...

Bill Campbell es actualmente investigador financiero senior (contratista) asignado a la División de Confiscación de Activos de la Oficina del Fiscal de los EE.UU. en Tampa, FL. El coopera con los investigadores federales en investigaciones financieras haciendo el seguimiento de procedimientos penales y desarrollando causas...

John M. Hodgens Jr. es el oficial principal de antilavado de dinero (CAMLO) de Manufacturers Life Insurance Company y Manulife Financial Corporation. Se ha desempeñado como el CAMLO desde 2013. En este cargo, es responsable tanto del componente de cumplimiento de la normativa como del...

Lawrence Kentz es el más alto funcionario de cumplimiento de First Financial Bankshares, Inc., sito en Abilene, Texas. Junto a la sopa de letras típica de la normativa de protección del consumidor, también es responsable de la gestión de un equipo de profesionales de la...

Philippe Obiang es un abogado autorizado para ejercer tanto en Nigeria como en el Camerún. En 2008, pasó de la práctica privada con algunos de los bufetes de abogados más importantes en el Camerún a laborar en la banca. Primero se desempeñó en el United...