Beneficiarios finales y sanciones contra Rusia: El cumplimiento en 2023
Por: ACAMS moneylaundering.com La bola cayó, los fuegos artificiales se desvanecieron y el nuevo año ha llegado con nuevas normas antilavado de dinero (ALD), sanciones y otras responsabilidades relacionadas con el cumplimiento para la industria mundial de servicios financieros. Los periodistas de ACAMS moneylaundering.com Koos...