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Por: Benjamin Hardy Los servicios de financiaciĆ³n descentralizada (DeFi, por sus siglas en inglĆ©s) en EE.UU. deben seguir las mismas normas de antilavado de dinero y la lucha contra la financiaciĆ³n del terrorismo (ALD/CFT) que se aplican a los bancos y otras instituciones financieras convencionales,...
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Por: Benjamin Hardy y Fred Williams Los reguladores estadounidenses acusaron a la agencia de intercambio de criptomonedas Binance, al director ejecutivo de la empresa y a un exdirector de cumplimiento de violar las leyes federales sobre materias primas, alegando que la plataforma ayudĆ³ a los...
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Por: Koos CouvĆ©e Funcionarios estonios y lituanos afirmaron en una conferencia del sector celebrada en Tallin (Estonia) que sus medidas severas contra las criptomonedas han reducido la exposiciĆ³n de sus paĆ­ses a las ganancias de la delincuencia, y seƱalaron por separado los planes de Rusia...
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Por: Koos CouvĆ©e Revolut, Allpay, Circle, Wise y otras 285 entidades de dinero electrĆ³nico autorizadas en Gran BretaƱa han ganado millones de clientes en el paĆ­s y en el extranjero en los Ćŗltimos aƱos, desafiando la supremacĆ­a de los principales bancos y remitentes en los...
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E l plan formal de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglĆ©s) de EE.UU. para gestionar el acceso a una inminente base de datos sobre los beneficiarios finales y restringir el uso de esa informaciĆ³n es Ā«fatalmente defectuosoĀ», segĆŗn advirtiĆ³...
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Por: Benjamin Hardy y Fred Williams Una nueva asociaciĆ³n pĆŗblico-privada contra el mercado negro mundial de animales salvajes y sus partes fomentarĆ” el intercambio de informaciĆ³n entre instituciones financieras, grupos conservacionistas y organismos de inteligencia financiera de CanadĆ”, SudĆ”frica, Australia, el Reino Unido y otros...
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Por: Fred Williams MĆ”s de 50 personas han revelado en secreto a funcionarios estadounidenses sobre deficiencias en antilavado de dinero (ALD) y la evasiĆ³n de sanciones desde que el Congreso reforzĆ³ un programa federal para informantes, segĆŗn dijeron a ACAMS moneylaundering.com dos fuentes con conocimiento...