Por: ACAMS moneylaundering.com La bola cayó, los fuegos artificiales se desvanecieron y el nuevo año ha llegado con nuevas normas antilavado de dinero (ALD), sanciones y otras responsabilidades relacionadas con el cumplimiento para la industria mundial de servicios financieros. Los periodistas de ACAMS moneylaundering.com Koos...

Tras años de disputas, los 27 países de la Unión Europea abandonaron una lista negra autónoma de jurisdicciones que presentaban una elevada amenaza de delincuencia financiera, o al menos así lo consideraba la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque. El Consejo Europeo, que representa a...

Por: Koos Couvée La corte de la Unión Europea dictaminó que el acceso público ilimitado a la información sobre la titularidad real viola los «derechos fundamentales», lo que podría perjudicar durante años los esfuerzos del bloque por combatir el uso de las personas jurídicas en...

Por: Fred Williams Las autoridades federales han reavivado sus esfuerzos por imponer normas contra el lavado de dinero a los asesores de inversiones—los guardianes de un mercado de más de 110 billones de dólares—para colmar un vacío regulatorio ampliamente reconocido por el que fluyen grandes...

Por: Koos Couvée Danske Bank reveló que prevé tener que pagar a las autoridades estadounidenses y danesas un total de 2.1 miles de millones de dólares en multas para resolver las acusaciones de que su filial estonia, ahora clausurada, ayudó a delincuentes a lavar miles...

Por: Fred Williams Bittrex, una plataforma de criptomonedas con sede en el estado de Washington pagará más de 29 millones de dólares en multas al Departamento del Tesoro después de haber violado deliberadamente las sanciones estadounidenses y la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus...

Por: Fred Williams y Colby Adams Las autoridades estadounidenses finalizaron una norma elaborada para evitar que los delincuentes utilicen entidades jurídicas para camuflarse ante las instituciones financieras y transfieran fondos de forma anónima, laven sus beneficios en bienes inmuebles y ejerzan el control sobre empresas...