FinCEN da el Primer Paso Hacia una Base de Datos Sobre los Beneficiarios Finales
Por: Valentina Pasquali El Departamento del Tesoro de EE.UU. está solicitando formalmente la opinión de las instituciones financieras y otras partes interesadas para informar sobre el desarrollo de un registro de beneficiarios finales por mandato del Congreso. Los legisladores dieron a la Red Contra los...