Por: ACAMS moneylaundering.com En los últimos días de 2019, cuando se supo que el nuevo coronavirus había empezado a extenderse más allá de Wuhan, China; pocos comprendieron la magnitud de la tragedia humana, la catástrofe económica y la inspiradora capacidad de recuperación que presenciaría el...

Por: ACAMS moneylaundering.com El año 2020 está en los libros, pero como un gran autor escribió una vez: «El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado». Mirando hacia el 2021, lo cual obligará a los oficiales de cumplimiento a ejecutar la misma serie de...

Por: Valentina Pasquali El Senado de EE.UU., por abrumadora mayoría, aprobó un proyecto de ley de gastos de defensa que incluye amplias reformas en los controles del gobierno federal contra los delitos financieros, tres días después de que los legisladores de la Cámara de Representantes...

Por: Valentina Pasquali Una gran cantidad de propuestas para optimizar el régimen de antilavado de dinero (ALD) de EE.UU. y crear una base de datos nacional de información de propiedad corporativa está programada para una votación final en el Congreso el próximo mes, después de...

Por: Valentina Pasquali Una oferta de los fiscales federales para recuperar un récord de mil millones en bitcoins de un pirata informático acusado y una serie de incautaciones exitosas durante el año pasado proporcionan un plan para desplegar poderes de incautación civil contra los ciberdelincuentes,...

Por: Daniel Bethencourt Menos del uno por ciento de las agencias locales de control legal de EE.UU. tienen acceso directo a la base de datos del Departamento del Tesoro de reportes de operaciones sospechosas (ROS) cuando investigan presuntos delitos financieros, según descubrió un auditor del...

Por: Gabriel Vedrenne Una sofisticada red de financiación del terrorismo en Francia aprovechó el anonimato que ofrece las criptomonedas y especialmente los «cupones» de criptomonedas para trasladar fondos a Al-Qaida y a los militantes del Estado Islámico en Siria, según las autoridades francesas. Tras una...

Por: Daniel Bethencourt Una empresa de intercambio de bitcoins registrada en Seychelles, que durante años presumió manejar un volumen diario de miles de millones de dólares, permitió funcionar a infractores y lavadores de dinero al recoger sólo un mínimo de datos de «conozca a su...