Por: Koos Couvée y Gabriel Vedrenne La aplicación de las normas antilavado de dinero (ALD) se detuvo ligeramente en Europa en 2022, pero las sanciones penales y los acuerdos relacionados con la delincuencia financiera en Francia y el Reino Unido impulsaron la caída general de...

Por: Fred Williams La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de EE.UU. está reforzando los controles que rigen el acceso a los registros archivados en virtud de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) después de...

Por: Benjamin Hardy Los servicios de financiación descentralizada (DeFi, por sus siglas en inglés) en EE.UU. deben seguir las mismas normas de antilavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) que se aplican a los bancos y otras instituciones financieras convencionales,...

Por: Benjamin Hardy y Fred Williams Los reguladores estadounidenses acusaron a la agencia de intercambio de criptomonedas Binance, al director ejecutivo de la empresa y a un exdirector de cumplimiento de violar las leyes federales sobre materias primas, alegando que la plataforma ayudó a los...

Por: Koos Couvée Funcionarios estonios y lituanos afirmaron en una conferencia del sector celebrada en Tallin (Estonia) que sus medidas severas contra las criptomonedas han reducido la exposición de sus países a las ganancias de la delincuencia, y señalaron por separado los planes de Rusia...

Por: Fred Williams Para evitar un enfrentamiento con el Congreso sobre la privacidad financiera y la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), las autoridades estadounidenses tienen previsto permitir que una comisión de representantes de los republicanos revise un número indeterminado de...

Por: Koos Couvée Revolut, Allpay, Circle, Wise y otras 285 entidades de dinero electrónico autorizadas en Gran Bretaña han ganado millones de clientes en el país y en el extranjero en los últimos años, desafiando la supremacía de los principales bancos y remitentes en los...

E l plan formal de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de EE.UU. para gestionar el acceso a una inminente base de datos sobre los beneficiarios finales y restringir el uso de esa información es «fatalmente defectuoso», según advirtió...

Por: Benjamin Hardy y Fred Williams Una nueva asociación público-privada contra el mercado negro mundial de animales salvajes y sus partes fomentará el intercambio de información entre instituciones financieras, grupos conservacionistas y organismos de inteligencia financiera de Canadá, Sudáfrica, Australia, el Reino Unido y otros...

Por: Fred Williams Más de 50 personas han revelado en secreto a funcionarios estadounidenses sobre deficiencias en antilavado de dinero (ALD) y la evasión de sanciones desde que el Congreso reforzó un programa federal para informantes, según dijeron a ACAMS moneylaundering.com dos fuentes con conocimiento...