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Por: Koos Couvée Las autoridades de Reino Unido sólo abrieron 23 causas penales contra empleados de bancos y otras empresas por no reportar operaciones sospechosas en la década transcurrida hasta diciembre de 2021, según los últimos datos gubernamentales disponibles. En virtud del artículo 330 de...
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Por: Koos Couvée Durante más de una década, los remitentes de dinero, las organizaciones benéficas islámicas y algunas otras entidades de alto riesgo en Gran Bretaña se han enfrentado a menudo a la exclusión de los servicios bancarios, al parecer debido a una desproporcionada observancia....
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Por: Fred Williams Propuestas contrapuestas para combatir las transacciones ilícitas de criptomonedas o el tráfico de fentanilo avanzaron en la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU., preparando un posible enfrentamiento partidista cuando los legisladores regresen del receso en septiembre. Los cambios bipartidistas a...
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Por: Koos Couvée Los proveedores de servicios de pago y las instituciones de dinero electrónico del Reino Unido están «infravalorando» las transacciones que indican lavado de dinero, así como posibles infracciones de sanciones debido a controles de cumplimiento débiles, advirtió la Autoridad de Conducta Financiera...