Por: Fred Williams La decisión del Departamento del Tesoro de restringir el acceso del Congreso a la información financiera con el argumento de proteger la información confidencial y las investigaciones en curso ha creado fricción con los legisladores estadounidenses, que dicen necesitar los datos para...

Por: Fred Williams Las plataformas centradas en la tecnología financiera (fintechs, en inglés), con estatutos de propósito especial, esencialmente deben cumplir las mismas normas reguladoras que los bancos de EE.UU., incluidos los requisitos contra el lavado de dinero, para asegurar los pagos de la Reserva...

Por: Fred Williams y Gabriel Vedrenne En medio de un descenso general en la aplicación de la normativa estadounidense en todas las categorías, las acciones federales de antilavado de dinero (ALD) aumentaron en valor agregado el año pasado, pero se hundieron en términos de volumen,...

Por: Fred Williams El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS, por sus siglas en inglés), multó a Robinhood Markets con 30 millones de dólares por «violaciones significativas» de las normas de antilavado de dinero y de ciberseguridad, lo que marca la primera sanción...

Por: Koos Couvée El banco central holandés multó a Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, con 3.3 millones de euros por gestionar transacciones denominadas en criptomonedas, mantener billeteras digitales y ofrecer otros servicios financieros en el país sin autorización. En una notificación de...

Por: Gabriel Vedrenne Los países de la Unión Europea quieren que un inminente regulador del antilavado de dinero (ALD) en todo el bloque supervise directamente todo tipo de instituciones financieras, incluidos los proveedores de servicios de activos virtuales, y que vigile al menos un banco...

Por: Gabriel Vedrenne Una investigación de tres años sobre el lavado de dinero en Columbia Británica terminó con llamamientos para que la provincia canadiense refuerce drásticamente la supervisión de las empresas de servicios monetarios, los agentes hipotecarios, las agencias inmobiliarias y otras compañías. Pero después...

Los autores de la delincuencia organizada utilizan una variedad de métodos para mover y lavar sus ganancias, desde la simple estructuración de los depósitos hasta complejos esquemas de lavado de dinero basados en el comercio y en terceros, según descubrieron los investigadores federales y los...