Por: Valentina Pasquali El Departamento del Tesoro de EE.UU. está solicitando formalmente la opinión de las instituciones financieras y otras partes interesadas para informar sobre el desarrollo de un registro de beneficiarios finales por mandato del Congreso. Los legisladores dieron a la Red Contra los...

Por: Gabriel Vedrenne Los países europeos, considerados más vulnerables al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros; no suelen emplear personal y recursos para sus unidades de inteligencia financiera—a un nivel que tenga en cuenta su exposición, según muestran los datos...

Por: Valentina Pasquali El acuerdo entre los fiscales del estado de Nueva York y un par de empresas de criptomonedas con sede en Hong Kong revela el desafío de esta industria emergente en asegurar el acceso a los servicios financieros convencionales, y cómo este afectó...

Por: Valentina Pasquali Un miembro sénior de la administración del presidente Joe Biden dijo que los funcionarios federales están revisando los programas de sanciones de EE.UU. para garantizar que se apliquen de forma justa y eficaz. La revisión puede llevar meses, pero para garantizar el...

Por: Valentina Pasquali El personal encargado de antilavado de dinero opera en una zona gris cuando debe decidir si notificar a los sospechosos de delincuencia o declarados culpables que reciben un indulto federal y ¿cómo hacerlo? Como es el caso del exasesor de campaña del...

Por: Valentina Pasquali Una investigación global sobre un banco extraterritorial sospechoso de ayudar a cientos de clientes en al menos cinco países a evadir impuestos y lavar fondos ha identificado a más instituciones financieras y personas que pueden haber facilitado la actividad ilícita, dijeron funcionarios...

Por: Valentina Pasquali Los 390 millones de dólares en multas impuestas a Capital One en los dos últimos años por violaciones deliberadas de la normativa contra el lavado de dinero revelan la forma, a veces lenta y opaca, en que los reguladores estadounidenses aplican la...

Por: ACAMS moneylaundering.com En los últimos días de 2019, cuando se supo que el nuevo coronavirus había empezado a extenderse más allá de Wuhan, China; pocos comprendieron la magnitud de la tragedia humana, la catástrofe económica y la inspiradora capacidad de recuperación que presenciaría el...

Por: ACAMS moneylaundering.com El año 2020 está en los libros, pero como un gran autor escribió una vez: «El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado». Mirando hacia el 2021, lo cual obligará a los oficiales de cumplimiento a ejecutar la misma serie de...

Por: Valentina Pasquali El Senado de EE.UU., por abrumadora mayoría, aprobó un proyecto de ley de gastos de defensa que incluye amplias reformas en los controles del gobierno federal contra los delitos financieros, tres días después de que los legisladores de la Cámara de Representantes...