Por: Valentina Pasquali Los funcionarios federales esperan que las criptomonedas descentralizadas, las fichas digitales o digital tokens, emitidas por el gobierno, entre otros productos y plataformas basados en la tecnología financiera, o fintechs—con sede fuera de los EE.UU.—surjan como importantes conductos para los fondos...

Por: Valentina Pasquali Un par de funcionarios actuales y anteriores que el presidente Joe Biden nominó para los dos principales puestos de la oficina de lucha contra las finanzas ilícitas del Departamento del Tesoro se comprometieron a dar prioridad a la aplicación de un...

Por: Valentina Pasquali El principal regulador de Nueva York advirtió a las empresas nuevas que prestan servicios relacionados con las criptomonedas, incluidos los intercambios de dólares estadounidenses por bitcoins, que demuestren que cuentan con toda la gama de controles contra el lavado de dinero...

Por: Koos Couvée La unidad de inteligencia financiera (UIF) Rusa, Rosfinmonitoring, facilita los esquemas de lavado de dinero patrocinados por el Estado y juega un papel clave en los esfuerzos del presidente Vladimir Putin para mantener su control sobre el poder, dijo el expresidente...

Por: Valentina Pasquali Las agencias de valores estadounidenses han tenido dificultades para detectar e informar con prontitud de las operaciones sospechosas relacionadas con los valores de bajo precio, en medio del aumento de los esquemas de bombeo y manipulación del mercado durante la nueva...

Por: Gabriel Vedrenne La unidad de inteligencia canadiense y principal regulador de antilavado de dinero (ALD), FINTRAC (por sus siglas en inglés), que reanudó la imposición de multas en 2020 tras un paréntesis de casi cuatro años, seguirá sancionando a las empresas por sus...

Por: Valentina Pasquali La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. se está preparando para lanzar múltiples propuestas de reglamentación en los próximos meses a medida que avanza en la aplicación de las disposiciones más urgentes de un amplio paquete de reformas contra el lavado...

Por: Valentina Pasquali El Departamento del Tesoro de EE.UU. está solicitando formalmente la opinión de las instituciones financieras y otras partes interesadas para informar sobre el desarrollo de un registro de beneficiarios finales por mandato del Congreso. Los legisladores dieron a la Red Contra...

Por: Gabriel Vedrenne Los países europeos, considerados más vulnerables al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros; no suelen emplear personal y recursos para sus unidades de inteligencia financiera—a un nivel que tenga en cuenta su exposición, según muestran los...