Por: Valentina Pasquali Las autoridades estadounidenses publicaron su esperada hoja de ruta para crear una base de datos nacional de propietarios de empresas, tal y como exige la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés), una legislación que se considera el conjunto...

Por: Valentina Pasquali Los reguladores federales y estatales tomaron diferentes rumbos al sancionar al banco Mashreq, con sede en Dubai, por violar deliberadamente las restricciones financieras de EE.UU. contra Sudán en casi 2.000 ocasiones desde hace más de una década. El Departamento de Servicios Financieros...

Por: Valentina Pasquali U n reporte de operaciones sospechosas (ROS) condujo a los fiscales estadounidenses a un notorio cleptócrata africano en su intento de repatriar millones de dólares a su país de origen, violando así su previo acuerdo con el Departamento de Justicia, dijo un...

Por: Koos Couvée Las sanciones récord contra el lavado de dinero, normas más estrictas y la creciente concientización sobre la amenaza del crimen financiero que presentan determinados sectores, han llevado a los bancos de los Países Bajos a cortar los lazos con miles de clientes...

Por: Koos Couvée Estonia, que en su día se consideraba una de las jurisdicciones más atractivas de Europa para la criptomoneda, ha intensificado en los últimos meses las medidas reguladoras destinadas a reducir drásticamente el número de proveedores de servicios de activos virtuales, o VASP...

Por: Daniel Bethencourt Al menos ocho grandes bancos estadounidenses han formado una asociación privada para investigar conjuntamente los presuntos delitos financieros y las redes de sospechosos que las agencias de control legal federales señalan a través de la sección 314(a) de la ley USA PATRIOT...

Por: Daniel Bethencourt Los bancos y las empresas centradas en la tecnología financiera, o fintechs, a las que prestan servicio deberían presentar conjuntamente reportes de operaciones sospechosas (ROS) sobre transacciones potencialmente ilícitas que afecten a ambos, dijo un altoregulador a los asistentes a una conferencia...

Por: Daniel Bethencourt Un reporte de operación sospechosa (ROS) que señalaba una campaña de recaudación de fondos en bitcoin por parte del grupo palestino Hamás se convirtió en el punto de partida de una investigación interinstitucional que terminó con la incautación de más de dos...

Por: Valentina Pasquali, Koos Couvée, Gabriel Vedrenne y Daniel Bethencourt En retrospectiva, los gastos por parte de los secuestradores del 11 de septiembre desde que llegaron a EE.UU. a principios de 2000 hasta que estrellaron aviones comerciales contra el World Trade Center, el Pentágono y...