Por: Fred Williams Las autoridades federales han reavivado sus esfuerzos por imponer normas contra el lavado de dinero a los asesores de inversiones—los guardianes de un mercado de más de 110 billones de dólares—para colmar un vacío regulatorio ampliamente reconocido por el que fluyen grandes...

Por: Koos Couvée Danske Bank reveló que prevé tener que pagar a las autoridades estadounidenses y danesas un total de 2.1 miles de millones de dólares en multas para resolver las acusaciones de que su filial estonia, ahora clausurada, ayudó a delincuentes a lavar miles...

Por: Fred Williams Bittrex, una plataforma de criptomonedas con sede en el estado de Washington pagará más de 29 millones de dólares en multas al Departamento del Tesoro después de haber violado deliberadamente las sanciones estadounidenses y la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus...

Por: Fred Williams y Colby Adams Las autoridades estadounidenses finalizaron una norma elaborada para evitar que los delincuentes utilicen entidades jurídicas para camuflarse ante las instituciones financieras y transfieran fondos de forma anónima, laven sus beneficios en bienes inmuebles y ejerzan el control sobre empresas...

Por: Fred Williams La decisión del Departamento del Tesoro de restringir el acceso del Congreso a la información financiera con el argumento de proteger la información confidencial y las investigaciones en curso ha creado fricción con los legisladores estadounidenses, que dicen necesitar los datos para...

Por: Fred Williams Las plataformas centradas en la tecnología financiera (fintechs, en inglés), con estatutos de propósito especial, esencialmente deben cumplir las mismas normas reguladoras que los bancos de EE.UU., incluidos los requisitos contra el lavado de dinero, para asegurar los pagos de la Reserva...