Kimberly Castillo, Author at ACAMS Today

December 2022 – February 2023, Interviews

Alex Egan: A Career Spanning the Military, Law Enforcement, Regulatory Compliance and ACAMS Chapter Leadership

December 12, 2022January 30, 2023 /Leave a comment

Alex Egan, CAMS, is a director with Kaufman Rossin, a full-service public accounting and consulting firm, as well as a member of the ACAMS South Florida Chapter Board. Egan has years of experience in law enforcement (LE) and regulatory compliance environments with extensive exposure to...

ACAMS Connection, December 2022 – February 2023, Fraud, Practical Solutions

Elvis and the Fraud Triangle

December 12, 2022April 26, 2024 /Leave a comment

In 2022, Warner Brothers released the movie Elvis, which explores the complex and sometimes contentious relationship between the King of Rock and Roll, Elvis Presley, and his longtime manager, Colonel Tom Parker, played by Hollywood icon Tom Hanks. Through guile and charm, Parker convinces Presley to...

December 2022 – February 2023, Global Financial Crime Review

Pig Butchering: The ‘Super Scam’

December 12, 2022 /Leave a comment

The Greater Mekong Subregion (GMS) has become a hot spot for large-scale online scam operations with ties to groups based in China that have sprung up in the special economic zones of Cambodia, Laos and Myanmar. This cyberscam industry is also a conduit for human...

ACAMS Conexión, Acceso LatAm, Español, Featured Column

Anticorrupción: Responsabilidad social empresarial

December 6, 2022February 9, 2023 /Leave a comment

De acuerdo con información manejada por diferentes organismos internacionales, importantes montos de dinero originados por prácticas corruptas cambian de manos cada año, originando un impacto negativo en las sociedades. Según información provista por el Banco Mundial, cada año se pagan sobornos por más de un...

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ACAMS Conexión, Español, moneylaundering.com

En un fallo histórico, la corte Europea rechaza que bases de datos sean propiedad pública

December 6, 2022February 1, 2023 /Leave a comment

Por: Koos Couvée La corte de la Unión Europea dictaminó que el acceso público ilimitado a la información sobre la titularidad real viola los «derechos fundamentales», lo que podría perjudicar durante años los esfuerzos del bloque por combatir el uso de las personas jurídicas en...

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ACAMS Conexión, Español

Sólo un cambio de conciencia acabará con la esclavitud humana

November 21, 2022November 21, 2022 /Leave a comment

¿Qué impide acabar con la trata de seres humanos y la esclavitud?1 Aunque existen leyes y reglamentos, su aplicación depende de que la sociedad asuma su responsabilidad. Además, es necesario que todo el mundo actúe desde la compasión, la integridad y el compromiso con una...

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ACAMS Conexión, Español

Ciberseguridad: Nuestro escudo contra la creciente ciberdelincuencia

November 21, 2022November 21, 2022 /Leave a comment

La ciberseguridad es necesaria debido a la ciberdelincuencia y la ciberdelincuencia está creciendo. Hay más delincuentes que nunca al acecho en la red, dispuestos a explotar cualquier debilidad técnica o humana que ofrezca una vía de acceso a nuestros datos. Los protocolos de seguridad que...

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ACAMS Conexión, Español, moneylaundering.com

FinCEN da pasos hacia la readquisición y regulación de un antiguo objetivo: Los asesores de inversión

November 21, 2022February 1, 2023 /Leave a comment

Por: Fred Williams Las autoridades federales han reavivado sus esfuerzos por imponer normas contra el lavado de dinero a los asesores de inversiones—los guardianes de un mercado de más de 110 billones de dólares—para colmar un vacío regulatorio ampliamente reconocido por el que fluyen grandes...

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ACAMS Conexión, Español

Jennifer Arnold: Inteligencia artificial y las mujeres empresarias

November 7, 2022February 6, 2023 /Leave a comment

ACAMS Today se reunió con Jennifer Arnold, cofundadora y directora ejecutiva de MinervaAI, una empresa de tecnología impulsada por la inteligencia artificial (IA) que ofrece información sobre el programa de conozca a su cliente, el programa de conozca a su negocio, la mejora de la...

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ACAMS Connection, moneylaundering.com

FinCEN Takes Steps Towards Reacquiring, Regulating Old Target: Investment Advisers

November 7, 2022January 3, 2023 /Leave a comment

Federal officials have revived efforts to impose anti-money laundering rules on investment advisers— the gatekeepers of a market worth more than $110 trillion—to plug a widely acknowledged regulatory gap through which large sums flow into the U.S. with little, if any, oversight. Click here to...

ACAMS Today

The Magazine for Career-Minded Professionals in the Anti-Financial Crime Field

Beyond the exchange: Laundering crypto through luxury goods

Leveraging national security priorities for an enhanced counter-fraud response

Malaika Oringo: Empowering and supporting human-trafficking survivors

How cartels became terrorist groups and what it means for us

Kathleen Ellertson and Laura Taylor: The art of supporting veterans

When secrets become currency: A deep dive into insider trading

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Alex Egan: A Career Spanning the Military, Law Enforcement, Regulatory Compliance and ACAMS Chapter Leadership

Elvis and the Fraud Triangle

Pig Butchering: The ‘Super Scam’

Anticorrupción: Responsabilidad social empresarial

En un fallo histórico, la corte Europea rechaza que bases de datos sean propiedad pública

Sólo un cambio de conciencia acabará con la esclavitud humana

Ciberseguridad: Nuestro escudo contra la creciente ciberdelincuencia

FinCEN da pasos hacia la readquisición y regulación de un antiguo objetivo: Los asesores de inversión

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FinCEN Takes Steps Towards Reacquiring, Regulating Old Target: Investment Advisers