Julio ’20 – Agosto ’20

Issue 2.1 Acams Today Espanol

Edición: Vol. 2 No. 1 – ACAMS Today Español

DESTACADOS

La Versatilidad en el Robo de Identidad

El robo de identidad es un delito que lleva muchos años tipificado en múltiples jurisdicciones. En esencia, consiste en la utilización sin autorización de la información….

Elementos Esenciales del Programa ALD en los Tiempos de COVID-19

El título de este artículo puede considerarse como un bombardeo más en relación al COVID-19 ya que este tema se ha convertido en noticia diaria. …


DESAFIOS ANTILAVADO

Cajeros Automáticos de Criptoactivos: ¿Qué Son y Cómo Están Regulados?

El impacto de los criptoactivos1 en la sociedad es visible por la gran cantidad de operaciones comerciales que surgen a través de los mismos, desde operaciones de compraventa internacional que buscan reducir costos transaccionales…

DE LA EDITORA

Inteligencia Social

Hace poco escuché un chiste que decía que, cuando éramos jóvenes, nos enseñaban a no hablar con desconocidos, a no darles nuestros nombres y a no subirnos nunca a un coche con ellos….




EN ESTA EDICIÓN

Cajeros Automáticos de Criptoactivos: ¿Qué Son y Cómo Están Regulados?

El impacto de los criptoactivos1 en la sociedad es visible por la gran cantidad de operaciones comerciales que surgen a través de los mismos, desde operaciones de compraventa internacional que buscan reducir costos transaccionales…


Los Retos a la Hora de Implementar Normativas ALD

Cuando se lee sobre algún proyecto de cambio normativo por parte del regulador, siempre surgen las siguientes preguntas: ¿Un nuevo cambio? ¿Cómo impactará a la entidad?…

Medidas Para Prevenir el Lavado de Dinero en el Sector Bancario

En una entidad bancaria, la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo debe ser responsabilidad de todos sus empleados, especialmente de quienes ejercen la toma de decisión con respecto al riesgo dentro de los principales negocios de la institución financiera…


El Fraude Interno Califica Como Lavado de Dinero

El código de ética es un elemento cardinal dentro de un programa de cumplimiento, siendo el canal de denuncias una parte integral del mismo…


Elementos Esenciales del Programa ALD en los Tiempos de COVID-19

El título de este artículo puede considerarse como un bombardeo más en relación al COVID-19 ya que este tema se ha convertido en noticia diaria…

ALD: Fortaleciendo el Marco Regulatorio en Panamá

Apartir de junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Panamá en su lista de jurisdicciones de alto riesgo con deficiencias estratégicas en materia antilavado de dinero (ALD), conocida como…


Minería Ilegal en América Latina: Lavando Oro Fuera Del Río

La minería ilegal se ha convertido en una de las economías sumergidas tras la peligrosa combinación de las economías ilegales e informales de mayor crecimiento en América Latina…

La Versatilidad en el Robo de Identidad

El robo de identidad es un delito que lleva muchos años tipificado en múltiples jurisdicciones. En esencia, consiste en la utilización sin autorización de la información personal de un individuo con el propósito de cometer fraude, entre otros delitos…


Ciberseguridad: Retos y Desafíos

Según la entidad comercial Kaspersky, «la ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras y los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos…


Empresas Emergentes Fintech en Iberoamérica: ¿La Clave Para un Crecimiento Sostenido?

Ser emprendedor de una compañía fintech en Iberoamérica es un camino lleno de lecciones y de retos profundos debido a la falta de capital, pero existe un inmenso capital humano. Muchas de las empresas fintech apuntan a Silicon Valley en California o Nueva York como la meta a seguir en términos de expansión de capitales…


América Latina: La Eliminación de Efectivo Para Suprimir el Lavado de Dinero

La legitimación de capitales es un proceso cíclico que disfraza la fuente ilegal, destino o uso de bienes, así como también los fondos que provienen de actividades ilegales, los cuales son integrados a la economía con el fin de darles una apariencia…


Simplificando Esfuerzos de Debida Diligencia en las Instituciones Financieras

Los esfuerzos de debida diligencia dentro de una institución financiera se refieren a todas las acciones que realizan las funciones de soporte para identificar y conocer de manera integral a sus clientes, productos y servicios…

Manuel Acevedo, CAMS – CA, EE.UU.

Manuel Acevedo es abogado de profesión con aproximadamente 20 años de experiencia en materia de cumplimiento y prevención de lavado de dinero…


Jhenny Andrade, CAMS, CPP – Guayaquil, Ecuador

La ingeniera Jhenny Andrade es creadora del sistema de Prevención de Fraude Interno (PFI), que califica los riesgos de fraude del personal, del puesto, además del monitoreo conductual y patrimonial del personal…


Sandro García-Rojas Castillo, CAMS – Ciudad de México, México

Sandro García-Rojas Castillo es abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero, gestión de riesgos, entre otros..