Page 207 – ACAMS Today

ACAMS Today Español, From the Director of Editorial Content

¿Puede el Cumplimiento Tenerlo Todo?

July 18, 2019July 29, 2019 /Leave a comment

Algunos temas son intemporales y universales. Esa es una manera elegante de decir que no se pueden resolver por completo y que son de naturaleza global. Esta edición de ACAMS Today Español que está leyendo es un testimonio de la naturaleza intratable de ciertos...

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Digital Dose

Protecting the Elderly From Financial Abuse With Elizabeth Loewy

July 18, 2019August 20, 2019 /Leave a comment

In this episode, Elizabeth Loewy and Kieran Beer explore both simple and high-tech ways to pick up on the signs that vulnerable adults might express when defrauded. Elder financial abuse is as devastating as physical abuse. Loewy has spent three decades fighting elder abuse, first...

AFC Challenges, June - August 2019

The Rising Menace of Elder Financial Abuse

July 18, 2019September 10, 2019 /1 Comment

I think many people can relate when I say how much I love and miss my grandmother. My grandfather passed when I was a toddler but our family spent a lot of time with my grandmother. I was fortunate to have had five generations alive...

Compliance, June - August 2019

Counterfeit Jewelry—Spotting a Fake

July 18, 2019July 29, 2019 /Leave a comment

The criminal use of counterfeit jewelry spans to all levels of criminals and criminal organizations, generating billions of dollars in proceeds of crime annually. The estimated global value of counterfeit goods is several hundred billion to $1.2 trillion1 and it continues to grow. Jewelry,...

ACAMS Today Español, Español, Revisión global del crimen financiero

Viva la Regulación

July 18, 2019March 28, 2023 /Leave a comment

El crimen organizado ha existido desde la antigüedad y se ha ido transformando conforme se transforma la sociedad; adquiriendo nuevas formas para poder actuar, quebrantando así el ordenamiento jurídico, social y moral de las sociedades. Sin importar el país, ni su nivel de desarrollo, se...

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Desafíos Antilavado, Español

Blockchain, Criptomonedas y Privacidad

July 18, 2019March 15, 2023 /Leave a comment

Una de las mayores preocupaciones en torno a la industria de las criptomonedas ha sido evitar y prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (CFT, por sus siglas en inglés) Basta con recordar cual fue la primera regulación que surgió en el...

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ACAMS Today Español, Desafíos Antilavado, Exclusive

Inclusión Financiera y la Prevención de Lavado de Dinero: La Gran Oportunidad Fintech

July 18, 2019August 15, 2019 /Leave a comment

Durante muchos años se ha hablado de que la inclusión financiera es una necesidad que tienen los países de América Latina, sobre todo aquellos que están en desarrollo. Desde hace más de dos décadas, una de las problemáticas más importantes de países como México, Brasil,...

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ACAMS Today Español, Cumplimiento, In Focus

Ley Uruguaya Expande Lista de Sujetos Obligados

July 18, 2019July 29, 2019 /Leave a comment

La designación de profesionales universitarios como sujetos obligados— Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) si se utiliza una terminología conocida internacionalmente—no es novedosa en el derecho comparado, pero sí de reciente aparición en el derecho uruguayo. La Ley 17.835 con fecha 23 de...

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ACAMS Connection

Is all crypto created equal?

July 17, 2019February 10, 2023 /Leave a comment

Cryptocurrency—a word that strikes fear in the heart of many antimoney laundering (AML) compliance professionals. After all, the root derives from the Greek word kryptos, meaning hidden, and the technology has been linked to both notorious criminal marketplaces like the Silk Road and numerous fraudulent...