Acceso LatAm archiva contenido en español sobre antilavado de dinero y la prevención de crímenes financieros, enfocada en la comunidad de América Latina y el Caribe.
El pasado año se cumplieron 10 años de la publicación de la descripción técnica de una red digital en donde se podría hacer pagos electrónicos de manera descentralizada.1 Así mismo, a principios de este año se cumplieron 10 años de la creación de la primera...
El propósito primordial de las leyes, regulaciones y principios generales de antilavado de dinero (ALD) es establecer tanto en el sector privado como en el gubernamental―controles adecuados y suficientes para mitigar riesgos, prevenir, detectar y reportar actividades relacionadas al lavado de dinero o la legitimación...
