Décembre 2016, la France adopte la loi Sapin II. Il faut se garder de voir en cette loi, une loi de plus dans l’arsenal législatif ; il s’agit de la première loi d’importance traitant d’anticorruption en France. Et bien qu’à première vue, elle ait des...

L'ACAMS a participé en 2017 à la première promotion du diplôme universitaire du chargé de conformité, délivré par l’université de Versailles1. Le programme est supervisé par la doyenne du département de droit et de science politique de l’institution et a été créé par le vice-président...

La question des Personnes Politiquement Exposées (les fameuses PPE) est récurrente dans le petit monde de la conformité. Ne nous voilons pas la face : au milieu des tâches toujours plus nombreuses pesant sur les épaules du chargé de conformité, l’arrivée d’un dossier « PPE...

En 2015, David Sanchez (ACAMS European account manager), basé à Paris, fait la connaissance de Stéphanie GIBAUD, lors d’une conférence ACAMS organisée à Londres. Le Chapitre France, toujours partant lorsqu’il s’agit d’inviter des personnalités jouant un rôle majeur dans le domaine de la conformité, se...

ACAMS Today  a eu la chance de rencontrer l’ancien commissaire de police Ray W. Kelly pour évoquer sa longue carrière dans le service public, son approche en matière de lutte anti-terroriste et ce qu’il appelle les 3 « C ». ACAMS Today: Pourquoi avoir voulu...