Por: Valentina Pasquali La rapidez con la que los talibanes tomaron el control de gran parte de Afganistán tomó por sorpresa al ejército y el cuerpo de inteligencia de EE.UU., y puso en manos de la Casa Blanca la difícil tarea de recalibrar rápidamente su...

Por: Koos Couvée Las instituciones financieras de la Unión Europea tendrán que dar a sus altos cargos de antilavado de dinero (ALD), acceso directo y significativo a los directores del consejo y garantizar regularmente que disponen de recursos suficientes para realizar su labor, según las...

Por: Koos Couvée y Gabriel Vedrenne Las autoridades de la Unión Europea publicaron un amplio plan para dificultar la vida de los delincuentes financieros mediante la prohibición de las acciones al portador, forzando la transparencia de las entidades jurídicas, sometiendo a las empresas que ofrecen...

Por: Valentina Pasquali Los funcionarios federales esperan que las criptomonedas descentralizadas, las fichas digitales o digital tokens, emitidas por el gobierno, entre otros productos y plataformas basados en la tecnología financiera, o fintechs—con sede fuera de los EE.UU.—surjan como importantes conductos para los fondos ilícitos...

Por: Valentina Pasquali Un par de funcionarios actuales y anteriores que el presidente Joe Biden nominó para los dos principales puestos de la oficina de lucha contra las finanzas ilícitas del Departamento del Tesoro se comprometieron a dar prioridad a la aplicación de un amplio...

Por: Valentina Pasquali El principal regulador de Nueva York advirtió a las empresas nuevas que prestan servicios relacionados con las criptomonedas, incluidos los intercambios de dólares estadounidenses por bitcoins, que demuestren que cuentan con toda la gama de controles contra el lavado de dinero si...

Por: Koos Couvée La unidad de inteligencia financiera (UIF) Rusa, Rosfinmonitoring, facilita los esquemas de lavado de dinero patrocinados por el Estado y juega un papel clave en los esfuerzos del presidente Vladimir Putin para mantener su control sobre el poder, dijo el expresidente estadounidense...

Por: Valentina Pasquali Las agencias de valores estadounidenses han tenido dificultades para detectar e informar con prontitud de las operaciones sospechosas relacionadas con los valores de bajo precio, en medio del aumento de los esquemas de bombeo y manipulación del mercado durante la nueva pandemia...