Sandro García-Rojas Castillo es abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero, gestión de riesgos, entre otros. Obtuvo su certificación como Especialista Antilavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) y cuenta con diversos títulos de posgrado entre los...

La ingeniera Jhenny Andrade es creadora del sistema de Prevención de Fraude Interno (PFI), que califica los riesgos de fraude del personal, del puesto, además del monitoreo conductual y patrimonial del personal; cuyo objetivo es prevenir oportunamente el fraude interno. También es creadora de un...

Manuel Acevedo es abogado de profesión con aproximadamente 20 años de experiencia en materia de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. Acevedo comenzó su carrera en México, laborando en el sector público para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Allí participó en la...

Erika M. Montaño Vázquez es maestra y especialista en ciencias penales, abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Curso una segunda carrera en Legislación Bancaria y actualmente elabora su protocolo doctoral. Desde hace 15 años se ha desempeñado en el sector financiero de...