shane.hoffman@adtalem.com, Author at ACAMS Today

ACAMS Conexión, Español, moneylaundering.com

Las ganancias por la delincuencia organizada se mueven a través de los bancos de EE.UU.

June 20, 2022February 1, 2023 /Leave a comment

Los autores de la delincuencia organizada utilizan una variedad de métodos para mover y lavar sus ganancias, desde la simple estructuración de los depósitos hasta complejos esquemas de lavado de dinero basados en el comercio y en terceros, según descubrieron los investigadores federales y los...

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ACAMS Today Español 2022, Normativas Antilavado

República Dominicana: Avances en materia anticorrupción

June 16, 2022June 24, 2022 /Leave a comment

La corrupción se entiende como un fenómeno que vincula e involucra el abuso de poder para la obtención ilegítima de un beneficio de carácter privado, económico, entre otros.1 Lo que se traduce a una amenaza constante y para el detrimento de las instituciones democráticas que...

ACAMS Today Español 2022, Soluciones Prácticas

Manual de cumplimiento: Los pasos a seguir

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment

Un manual de cumplimiento es un documento en el cual se encuentra plasmado el programa de prevención de lavado de activos que los sujetos obligados han implementado para combatir el crimen financiero. Las personas naturales o jurídicas que son sujetos obligados deben contar con este...

ACAMS Today Español 2022, Soluciones Prácticas

Elementos para un programa efectivo de sanciones

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment

Hasta hace poco las sanciones simplemente se relegaban a un segundo plano para actualizar sus objetivos, en cuanto a personas y/o entidades sancionadas, en función de las decisiones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, etc. Tal es el caso...

ACAMS Today Español 2022, Revisión global del crimen financiero

El producto del crimen: La historia de Alex Saab

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment

Alex Nain Saab Morán es un empresario colombiano que obtuvo ilícitamente dinero de múltiples contratos millonarios con el gobierno venezolano. Saab participó en dos programas financiados por el gobierno: Gran Misión Vivienda Venezuela, destinado a la construcción de casas para los pobres en Venezuela y...

ACAMS Today Español 2022, Revisión global del crimen financiero

El Cartel de Cali: Imperio del narcotráfico

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment

En un día nublado del 14 de diciembre de 1994, una mensajera que trabajaba para el Cartel de Cali se presentó en el Aeropuerto Internacional de Miami sin nada que declarar en la aduana. Como sólo llevaba una cartera de arquitecto, los aduaneros la dejaron...

ACAMS Today Español 2022, Interviews, Mujeres en ALD, Women in AFC

Carmen Pagán: La clave del éxito

June 16, 2022August 23, 2022 /Leave a comment

ACAMS Today Español habló con Carmen Pagán, directora de cumplimiento corporativo para FirstBank en Puerto Rico. Pagán tiene experiencia legal como asesora interna y una larga trayectoria trabajando para la industria bancaria. Es experta en leyes de la Oficina de Control de Activos (OFAC, por...

ACAMS Connection, Digital Dose, Sanctions Space

Professor Alexander Rodnyansky and Markiyan Kliuchkovskyi on Strengthening Russia Sanctions and Supporting Ukraine’s Reconstruction

June 16, 2022February 2, 2023 /Leave a comment

ACAMS was honoured to be joined at our Europe conference by two advisors of the Office of the President of Ukraine—Professor Alexander Rodnyansky and Markiyan Kliuchkovskyi. In the margins of the event, Rodnyansky and Kliuchkovskyi sat down with Justine Walker for this "Sanctions Space" podcast...

ACAMS Connection, Exclusive, Interviews

Diego Rosero: Best Practices for MSBs—The First of Its Kind

June 10, 2022March 8, 2023 /Leave a comment

ACAMS Today chatted with Diego Rosero, one of the authors of the recently published “Best Practices for US Money Services Businesses,” a guide of industry best practices for Money Services Businesses (MSBs) that was seven years in the making, and it is now available for...

ACAMS Conexión, Español

Cuatro preguntas: La convergencia entre ESG y la lucha contra el crimen financiero

June 7, 2022 /Leave a comment

Las iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza dentro de las instituciones financieras son un tema de debate actual en los consejos de administración de las empresas y en la prensa financiera. Los críticos las tachan, en el mejor de los casos, de trilladas para la...

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ACAMS Today

The Magazine for Career-minded Professionals in the Anti-Money Laundering Field

FinCEN’s Transnational Criminal Organization Activity Policies

Dissecting the Mafia: Apulia’s Sacra Corona Unita

Qatargate: Uncovering Corruption

Matt Zweig on the Dynamics of U.S. Congressional Sanctions Policy

Have Sanctions Against Russia Prompted Commodity Laundering?

The Emotional Consequences of Fraud

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Las ganancias por la delincuencia organizada se mueven a través de los bancos de EE.UU.

República Dominicana: Avances en materia anticorrupción

Manual de cumplimiento: Los pasos a seguir

Elementos para un programa efectivo de sanciones

El producto del crimen: La historia de Alex Saab

El Cartel de Cali: Imperio del narcotráfico

Carmen Pagán: La clave del éxito

Professor Alexander Rodnyansky and Markiyan Kliuchkovskyi on Strengthening Russia Sanctions and Supporting Ukraine’s Reconstruction

Diego Rosero: Best Practices for MSBs—The First of Its Kind

Cuatro preguntas: La convergencia entre ESG y la lucha contra el crimen financiero