Los autores de la delincuencia organizada utilizan una variedad de métodos para mover y lavar sus ganancias, desde la simple estructuración de los depósitos hasta complejos esquemas de lavado de dinero basados en el comercio y en terceros, según descubrieron los investigadores federales y los...
Alex Saab

Alex Nain Saab Morán es un empresario colombiano que obtuvo ilícitamente dinero de múltiples contratos millonarios con el gobierno venezolano. Saab participó en dos programas financiados por el gobierno: Gran Misión Vivienda Venezuela, destinado a la construcción de casas para los pobres en Venezuela y...
Professor Alexander Rodnyansky and Markiyan Kliuchkovskyi

ACAMS was honoured to be joined at our Europe conference by two advisors of the Office of the President of Ukraine—Professor Alexander Rodnyansky and Markiyan Kliuchkovskyi. In the margins of the event, Rodnyansky and Kliuchkovskyi sat down with Justine Walker for this "Sanctions Space" podcast...