Julio ’21 – Agosto ’21

Issue 3.1 Acams Today Espanol

Edición: Vol. 3 No. 1 – ACAMS Today Español

DESTACADOS

Asociaciones público-privadas contra el lavado de dinero

En todas partes del mundo hay discusiones concertadas en mejorar la detección de actividades sospechosas por parte de las instituciones financieras….

Minería illegal: La destrucción de la Amazonía

El oro es un metal de fascinante belleza que posee un valor económico intrínseco, dicho metal le ha brindado una promesa de estabilidad económica a gran parte de las economías del mundo…


DESAFIOS ANTILAVADO

Identificando a los beneficiarios finales

Identificar y conocer a nuestros clientes es fundamental para evitar que un banco sea utilizado por criminales con fines ilícitos como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros…

DE LA EDITORA

Dos cabezas piensan mejor que una

Arquímedes dijo: «Dadme un punto de apoyo y una palanca lo suficientemente larga y moveré el mundo»….





EN ESTA EDICIÓN

Calibrando el nivel de riesgo ante la incertidumbre

Cuando una entidad financiera o un sujeto obligado a la prevención de lavado de dinero tiene la necesidad de hacer una matriz de riesgos, basada en una metodología determinada, es necesario prever cuáles son los riesgos a los cuales se podría enfrentar…


Instituciones financieras: ¿Cómplices o confesores?

Cuando se monitorean los movimientos de fondos efectuados por los clientes de las entidades financieras, uno de los objetivos es encontrar una «razonabilidad» entre el dinero ingresado a las cuentas bancarias con los ingresos obtenidos tras las actividades mercantiles…


Identificando a los beneficiarios finales

Identificar y conocer a nuestros clientes es fundamental para evitar que un banco sea utilizado por criminales con fines ilícitos como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros…


Pequeños negocios y el crimen organizado

El comercio latinoamericano está creciendo y evolucionando rápidamente. El blanqueo de capitales también va creciendo, debilitando los pilares fundamentales de las monedas y economías latinoamericanas….


La importancia de recolectar información para prevenir el lavado de dinero

La filtración de información sobre los archivos de la Red Contra Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) que se dio a conocer a fines del año 2020, mejor conocidos como los «FinCEN Files»,1….


Mexico: Nuevas disposiciones ALD

La prevención del lavado de dinero en el sector asegurador y afianzador en México tienen como antecedente las disposiciones de carácter general derivadas del artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros1…


Los devastadores efectos del tráfico ilegal de la vida silvestre

El tráfico ilegal de vida silvestre asciende a unos 23.000 millones de dólares anuales, es el cuarto mercado ilícito más importante controlado por el crimen organizado transnacional. El tráfico ilegal de vida silvestre alimenta la corrupción…


Minería illegal: La destrucción de la Amazonía

El oro es un metal de fascinante belleza que posee un valor económico intrínseco, dicho metal le ha brindado una promesa de estabilidad económica a gran parte de las economías del mundo….


Asociaciones público-privadas contra el lavado de dinero

En todas partes del mundo hay discusiones concertadas en mejorar la detección de actividades sospechosas por parte de las instituciones financieras. Las cifras que a menudo se mencionan sobre el nivel de detección son horribles….


Efectos del COVID-19: La nueva era digital

El COVID-19 ha sido, sin duda alguna, uno de los más lamentables y trágicos sucesos para la humanidad en los últimos 50 años. Según la Organización Mundial de la Salud, al 16 de mayo de 2021 han habido 162,177,376 casos…


María de Lourdes Jiménez: Consejos para los nuevos profesionales

María de Lourdes Jiménez (Marilú) es la fundadora y presidenta de Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors) en San Juan, Puerto Rico. Durante 18 años dirigió la función de cumplimiento corporativo para Popular, la institución financiera líder en Puerto Rico…


Marcos Tinedo, CAMS—Ciudad de México, México

Marcos Tinedo, CAMS es licenciado en contaduría pública de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela y cuenta con una maestría en finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) del mismo país….


Juan Augusto Botetano Villafuerte, CAMS—Lima, Perú

Juan Augusto Botetano Villafuerte obtuvo su título profesional como contador público de la facultad de ciencias contables de la Universidad de Lima en Perú, en 1985. Se especializó desde temprana edad en la auditoría tributaria incorporándose como estudiante universitario en 1982 a la administración tributaria de Perú, la actual Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en la dirección de fiscalización…


Maritza Ramos Zayas, CAMS—San Juan, Puerto Rico

Maritza Ramos Zayas actualmente se desempeña como investigadora, en la cual su función principal es investigar a personas y/o compañías que operan ilícitamente negocios de servicios financieros que están regulados…