德国绿党金融专家 Lisa Paus 试图确认 Kundamm-Karee “Fürst” 项目所有人，但是未能如愿以偿。项目位于柏林知名街道 Kurfürstendamm 大道，占地约 635,071 平方英尺，规划建设写字楼、零售商店和艺术画廊。2021 年，项目七易其主，耗资 10.2 亿欧元（13.2 亿美元）。Paus 猜测项目由俄罗斯寡头支持，但在竭尽所能深入挖掘后，仍然未能获知项目所有人的身份。1 隐瞒受益所有权是德国反金融犯罪工作面临的众多问题之一。2022 年，金融行动特别工作组对德国进行评估，发现诸多缺陷，包括控制措施欠缺、监管脱节、现金过度使用等。德国财政部长 Christian Lindner 甚至将德国称为“洗钱天堂”。2 为遏制非法资金流动，德国财政部于 2023 年 7 月宣布设立联邦反金融犯罪管理局 (Federal Authority for Fighting Financial Crime)。这是一个国家机构，负责打击国内洗钱问题、培养领域专业技能。3 未来，它又将发起哪些攻坚战？ 现金为王 德国对现金交易的限制极为宽松，导致国内反洗钱工作难度攀升。个人无需表明身份即可支出 10,000 欧元（10,991.75 美元）。2020 年，例外规定出现——贵金属买家支出超过 2,000 欧元（2,198.35 美元）时需要表明身份。4 由于现金使用便捷，德国成为犯罪分子的庇护所。1991 年，两德统一引发动乱，前德意志民主共和国各州需要借助私人投资应对严峻的经济形势。当时，他们并未留意有组织犯罪，同时缺乏应对措施。因此，意大利黑手党家族趁虚而入，开始接管德国房地产市场。5 反贪污活动家、税收政策专家...

冲突时期急剧增加的人口贩卖活动加上移民问题，导致大量举目无亲的移民和难民儿童面临风险，可能沦为机构相关贩卖活动以及各类虐待和剥削行为的受害者。 自乌克兰被入侵以来，全球登记难民超过 600 万人。1 联合国难民事务高级专员指出，在流离失所的人员和难民中，绝大多数为妇女儿童。联合国儿童基金会称，“乌克兰战争已迫使 200 多万乌克兰儿童逃离祖国、100 多万在乌儿童流离失所。”2 此外，据估计，2022 年 2 月以来，已有近 2 万名儿童被带离乌克兰并送往俄罗斯及俄占地区。3 估计人数基于父母或监护人等目击者的报告数据，实际人数远远不止于此。事实上，有活动人士称，被强行带至俄罗斯或俄占地区的儿童可能达到数十万。4 部分流离失所的乌克兰儿童被安置于俄罗斯和克里米亚的至少 88 家孤儿院或类似机构。5 有研究显示，俄罗斯政府可能自 2022 年 2 月以来运作着一个“大规模的系统性网络，其中多个营地和其他设施已收容至少 6,000 名乌克兰儿童”。就此，已在俄罗斯和俄占地区发现 43 处设施。6 有的儿童因为战前即是孤儿，或其父母或监护人死于冲突，所以被安置于孤儿院等机构。有的儿童由父母或监护人安排，自愿进入相关机构，避免卷入俄乌战斗部队间的冲突。但还有其他儿童是被迫离开父母或监护人。这些机构和临时住所人满为患，无法容纳大量涌入的儿童，而且长期存在设施落后、资金不足以及贪污和官僚主义盛行等问题。 儿童和机构相关贩卖 2019 年，联合国大会承认儿童机构与人口贩卖活动存在联系。7 欧盟内政事务专员 Ylva Johansson 指出，“有报道称，犯罪分子从乌克兰孤儿院掳走孤儿，在越过边境时冒充孩子亲属，然后利用他们从事贩卖活动。”8 T美国国务院《2022 年人口贩卖报告 (TIP)》指出，“被收容在国营孤儿院的约 10.4 万名儿童面临极高的贩卖风险。据称，对于机构内的女童和男童遭受的性贩卖和劳工贩卖，几家国营寄宿机构和孤儿院的官员要么串通一气，要么视而不见。” 9 受俄乌战争影响的儿童尤其可能从这些机构消失或被遗弃。 Disability Rights International...