El Ciclo de un Reporte de Operación Sospechosa
El régimen de antilavado de dinero (ALD), al que las instituciones financieras están sujetas, data de 1970, con varias enmiendas a través del tiempo. Cifras de las Naciones Unidas indican que entre 2-5% del producto interior bruto mundial (PIB) es producto de lavado de dinero.1...