En el transcurso de los años se han identificado métodos bajo los cuales las organizaciones criminales se asocian con terceros— especialistas en el lavado de activos—quienes ingresan el dinero obtenido ilícitamente en las cuentas bancarias para movilizarlo. Sin embargo, también existen empresas y personas que...

Las prácticas de eliminación del riesgo (de-risking, en inglés) de las entidades financieras globales, como resultado de la combinación de factores como costo y beneficio y sus correspondientes riesgos en materia de antilavado de dinero (ALD) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo;...

En los últimos años, los gobiernos latinoamericanos se han unido para luchar contra la trata de personas ya que este es uno de los tipos de comercio ilegal más lucrativos. Unas de las razones por las cuales se hace difícil batallar este crimen social—de tanta...