ACAMS Today tuvo la oportunidad de hablar con William J. Fox, director gerente, ejecutivo global para delitos financieros de cumplimiento del Bank of America y miembro del consejo consultivo de ACAMS. Fox es ejecutivo de cumplimiento para delitos financieros de Bank of America Corporation, una...

Mercy Buku entró a Safaricom Limited en diciembre de 2010 como gerente senior y oficial de informes de lavado de dinero, y es la responsable de supervisar la función de antilavado de dinero para M-pesa y otros servicios financieros relacionados de Safaricom Limited, que es...

¡Felicitaciones al capítulo de California del Sur! Recipiendario del Premio de Capítulo del Año de 2012 El Capítulo de ACAMS de California del Sur empezó el 16 de septiembre de 2009 y actualmente tiene 70 socios. El Capítulo de California del Sur de ACAMS fue...

En su carrera Jennifer Haines ha abarcado varios papeles y países. Haines es un gerente de antilavado de dinero global en el TD Bank Group en Toronto, Ontario, el cual sirve de apoyo a los negocios de TD Wealth para asegurar el cumplimiento de ALD...

Linda Roybal es directora ejecutiva de JP Morgan Chase y la directora de capacitación actual de ALD de la empresa. Junto con su equipo, Roybal dirige el diseño, desarrollo y ejecución de las iniciativas de capacitación de ALD de toda la empresa, incluidos los cursos...

ACAMS Today tuvo la oportunidad de participar en una mesa redonda acerca de la Herramienta de Evaluación de Riesgos de ACAMS. La discusión de la mesa redonda fue moderada por John Byrne, CAMS, vicepresidente ejecutivo de ACAMS. Los participantes fueron tres miembros del Grupo de...

Cuatro años después de la crisis financiera continúa desplomándose la confianza en la industria bancaria. Mientras que las instituciones luchan para mantener a salvo su reputación, este año una serie de escándalos de alto relieve no sólo han exacerbado la percepción pública ya negativa de...

A pesar del progreso que consistió en mejorar la legislación de ALD/CFT, Venezuela sigue siendo un país de alto riesgo políticamente. Venezuela es presentada por académicos conservadores y periodistas expertos como algo así como una membrana entre Irán y el Hemisferio occidental. El artículo que...

Ari House es el director financiero (chief financial officer) de ACAMS. Ha cumplido este papel por más de tres años y supervisa los departamentos de finanzas, recursos humanos y de asuntos legales de la empresa. Antes de trabajar en ACAMS, House fue director de desarrollo...

Resumen del año 2012 Esta entrega de ACAMS Today es un ejemplo perfecto de la amplitud de temas y de expertos de anti-lavado de dinero (ALD) que forman la comunidad de ACAMS. Se destaca a nuestros premiados, tal como se hace con nuestro Capítulo del...