La inteligencia artificial (IA) está de vuelta, a lo grande, y esta vez funciona. La IA se está desplegando a través de industrias y en muchas áreas problemáticas. Algunas aplicaciones, como los vehículos autónomos, aparecen en la primera plana de los medios de comunicación populares;...

Los departamentos de cumplimiento de antilavado de dinero (ALD) se encuentran tradicionalmente llenos de personas y con poca tecnología. En los próximos cinco años, esto se invertirá. Los departamentos de cumplimiento de ALD están listos para hacer grandes inversiones en tecnología que reducirá significativamente el...

Durante julio y agosto, muchos de ustedes se tomarán dos o tres semanas de vacaciones para relajarse, cargar las pilas y reconectar con amigos y familia. Ciertamente será lo que yo haga este año y espero que tengamos unos meses soleados. En los momentos de...

El Capítulo de Norte New Jersey (NJ) albergó un evento el 29 de marzo del 2018 llamado Narrativas de los ROS: expectativas de las autoridades de control legal. El Capítulo de NJ coordinó este evento para obtener una mejor comprensión de lo que a las...

En lo que se refiere a la Ley de Secreto Bancario (BSA)/antilavado de dinero (ALD), las autoridades de control legal necesitan ser mejores traductoras de las instituciones financieras (FIT). Mientras que sus homólogos del sector privado han invertido recursos, tiempo y esfuerzos sustanciales en los...

El robo y el tráfico de bienes culturales, obras de arte y antigüedades se remonta al menos a 3000 años al saqueo de las tumbas de los faraones y los reyes. Desde el momento del primer saqueo, las personas han estado tratando de ocultar los...

ACAMS Today  tuvo la oportunidad de hablar con Shalini Pavithran, directora ejecutiva (CEO) de la Asociación de Empresas de Servicios Monetarios de Malasia (MAMSB), sobre cómo ha crecido el sector de las empresas de servicios monetarios (MSB) y los desafíos únicos que presenta a...

En febrero pasado, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los EE. UU. (GAO) emitió un informe titulado “Ley de Secreto Bancario: la eliminación de riesgo a lo largo de la frontera suroeste destaca la necesidad de que los reguladores mejoren las revisiones retrospectivas.”1 Este informe,...

La edición de ACAMS Today  (AT) para la aplicación de la ley (Law Enforcement, LE) ofrece una oportunidad anual para hacer una pausa y tomar nota de la colaboración de larga data de ACAMS con la comunidad de la seguridad pública, y expresar nuestro agradecimiento...