ACAMS Today tuvo la oportunidad de participar en una mesa redonda acerca de la Herramienta de Evaluación de Riesgos de ACAMS. La discusión de la mesa redonda fue moderada por John Byrne, CAMS, vicepresidente ejecutivo de ACAMS. Los participantes fueron tres miembros del Grupo...

Cuatro años después de la crisis financiera continúa desplomándose la confianza en la industria bancaria. Mientras que las instituciones luchan para mantener a salvo su reputación, este año una serie de escándalos de alto relieve no sólo han exacerbado la percepción pública ya negativa...

A pesar del progreso que consistió en mejorar la legislación de ALD/CFT, Venezuela sigue siendo un país de alto riesgo políticamente. Venezuela es presentada por académicos conservadores y periodistas expertos como algo así como una membrana entre Irán y el Hemisferio occidental. El artículo...

Ari House es el director financiero (chief financial officer) de ACAMS. Ha cumplido este papel por más de tres años y supervisa los departamentos de finanzas, recursos humanos y de asuntos legales de la empresa. Antes de trabajar en ACAMS, House fue director de...

Resumen del año 2012 Esta entrega de ACAMS Today es un ejemplo perfecto de la amplitud de temas y de expertos de anti-lavado de dinero (ALD) que forman la comunidad de ACAMS. Se destaca a nuestros premiados, tal como se hace con nuestro Capítulo...

Cómo impedir que le pase a su institución Se ha escrito mucho, incluyendo un informe mismo de 300 páginas del Subcomité del Senado de los EE. UU., sobre los temas de ALD en el HSBC. Estos escritos incluyen notas de primera plana de publicaciones...

La 11ª Conferencia Anual de ACAMS sobre ALD y Delito Financiero llevada a cabo en Las Vegas en octubre fue la mejor a la que he asistido. Con más de 1,500 personas de todo el globo participando en el evento de tres días, el...

La Ley del Patriota de EE. UU. (Patriot Act) fue refrendada por el presidente George W. Bush el 26 de octubre de 2001. Fue promulgada como resultado del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Con el 11 de septiembre en mente, la...

La incorporación de los videojuegos al proceso de "lavado, secado y doblado" del lavadero puede parecer una broma para algunos, pero cualquiera que haya participado en los mundos virtuales más populares como Second Life [Segunda Vida] tendría que entender por qué esto es algo...

Charles Falciglia es miembro de larga data del Grupo de Tareas Editoriales (ETF por sus siglas en inglés) de ACAMS. Desde que ingresó a ETF en 2006, su participación y contribuciones a las publicaciones de ACAMS han sido significativas. Durante sus dos años como...